Un fost director al Autoritatii Aviatiei Civile, care a activat pana in ianuarie 2021 in cadrul Autoritatii, a fost retinut pentru 72 de ore, de CNA si procurori intr-un dosar de spalare de bani, in urma perchezitiilor din aceasta dimineata efectuate la domiciliile persoanelor vizate. Acesta este banuit ca impreuna cu alti angajati si un fost primar al capitalei, ar fi comis infractiunea de spalare de bani in proportii deosebit de mari. Alte trei persoane au statut de banuit si urmeaza sa fie audiate.
Potrivit CNA, cele patru persoane anchetate ar fi activat in cadrul unei companii de prestare a serviciilor de consultanta in domeniul aeronautic si ar fi semnat mai multe contracte cu entitati similare de peste hotare.
S-a constatat ca banii primiti pentru servicii ar fi intrat in conturile companiei moldovenesti, dar si in conturile unor companii offshore. Ulterior, banii ajunsi in offshore ar fi fost distribuiti pe conturile mai multor companii-capusa, pentru a legaliza provenienta lor. In final, mijloacele financiare ajungeau pe cardurile personale ale celor patru suspecti.
La aceasta etapa, ofiterii CNA si procurorii investigheaza o suma de peste 2 milioane de euro, incasata de beneficiarii companiei. O parte din aceasta nu ar fi fost raportata catre autoritatile fiscale din Republica Moldova, fiind tainuita prin utilizarea sistemelor bancare din zone offshore.
De asemenea, s-a stabilit ca mai multe companii implicate in tranzactiile frauduloase ale companiei ar fi fost conectate la spalarile de bani cercetate in dosarele ”fraudei bancare” si ”laundromatului”.
In aceasta dimineata, procurorii Anticoruptie si ofiterii CNA au descins cu perchezitii la mai multe persoane, printre care si la fostul ministru al Sanatatii, Silvia Radu. Acestea sunt vizate intr-un dosar de spalere de bani. Informatia a fost confirmata pentru PRO TV de purtatorul de cuvat al CNA, Angela Starinschi.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.