Un administrator, un contabil și un manager pe vânzări ai unei companii de panificație sunt cercetați pentru evaziune fiscală. Cei trei ar fi ascuns informații privind veniturile reale pentru a nu achita impozite și taxe. Procurorii PCCOCS și ofițerii INI au descins cu percheziții la Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia, de unde au ridicat peste 500 de mii de lei în diferită valută.
Din filmulețul video publicat de PCCOCS se vede cum din masa de birou sunt scoase pungi cu bani. Procurorii și ofițerii de poliție au descins în oficiile, la domiciliile și în mașinile mai multor persoane din Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Astfel, au fost ridicați peste 350 de mii de lei, 6 mii de dolari și 3 mii de eură. În urma audierilor trei– doi bărbați și o femeie – au fost recunoscuți în calitate de bănuiți: managerul de vânzări, administratorul și contabilul.
Emil GAITUR, COMUNICATOR PCCOCS: „Bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificație către clienți de multe ori fără eliberarea bonurilor și facturilor fiscale, iar alteori prin bani în numerar, fără o contabilizare riguroasă, ceea ce le-ar fi facilitat ascunderea de la stat a tuturor veniturilor reale.”
Ancheta mai arată că bănuiții conform documentelor cumpărau fictiv unele materiale de construcții pentru reparația oficiilor, dar de fapt asta nici nu se întâmpla. În urma perchezițiilor la compania de panificație pe lângă bani au mai fost ridicate acte contabile, calculatoare, telefoane mobile, un bloc de sistem și mai multe înscrisuri de ciornă. Urmărirea penală în această schemă de evaziune fiscală continuă, astfel încât banii care ar fi fost ascunși să revină în bugetul de stat.
Sursa video: Telegram / Poliția RM