Un nou mesaj pe pagina de Facebook a lui Vlad Filat. Textul integral

"Din informatiile din presa, am inteles ca mandatul de arest pe numele lui Vlad Filat a fost prelungit din cauza mesajelor de pe facebook.

In aceste conditii, postam un nou mesaj, in speranta ca procurorii vor reactiona operativ si se vor sesiza dupa ce vor citi comunicatul de presa facut de BNM. :)

"Banca Nationala a Moldovei a primit primul raport cu privire la progresul investigatiei Kroll în derulare cu privire la frauda de proportii mari în sectorul bancar din Republica Moldova. În urma acestei fraude, trei banci din Republica Moldova - Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank - s-au prabusit la sfârsitul anului 2014.

Este o prima etapa a investigatiei planificate pentru o perioada de doi ani cu privire la tranzactiile celor trei banci din Republica Moldova derulate pe parcursul anilor 2012-2014. În scurt timp, se intentioneaza începerea implementarii unui plan de recuperare a activelor, în scopul recuperarii la nivel mondial a fondurilor de la raufacatori. Kroll a confirmat constatarile initiale ale BNM cu privire la faptul ca tranzactiile au fost efectuate în cadrul unei fraude coordonate si lucreaza asupra colectarii de probe care sa satisfaca cele mai înalte standarde procesuale ale instantelor internationale. Cu scopul de a dovedi pagubele si a recupera fondurile, echipa Kroll a identificat, a stocat si a analizat mii de documente obtinute cu suportul bancilor centrale din diverse tari si al altor parti, care vor sta la baza probelor principale pentru dovedirea fraudelor care au cauzat prabusirea celor trei banci din Republica Moldova.

Kroll s-a concentrat initial asupra perioadei mai-noiembrie 2014, deoarece anume în aceasta perioada creditele acordate persoanelor afiliate de catre cele trei banci din Republica Moldova au crescut de peste doua ori si au atins volumul de 13 miliarde lei pe data de 24 noiembrie 2014. Scopul investigatiei pe termen lung este recuperarea fondurilor furate, precum si identificarea tuturor partilor care au participat constient si au profitat de pe urma fraudei, inclusiv a partilor si institutiilor financiare din Republica Moldova.

Prima etapa a investigatiei în curs a confirmat concluziile initiale raportate la finalizarea investigatiei preliminare anterioare si a dezvaluit dovezi clare cu privire la implicarea cruciala a dlui Ilan Sor, precum si a companiilor si persoanelor asociate cu dumnealui (împreuna: ”Grupul Sor”) în frauda data. În special, informatia colectata si analizata de Kroll a confirmat ca Grupul Sor a avut tangenta cu achizitionarea actiunilor celor trei banci din Republica Moldova în anii 2012-2014, a controlat direct deciziile importante ale celor trei banci, inclusiv deciziile cu privire la acordarea ”creditelor” în favoarea companiilor interconectate, fara vreo intentie de returnare din partea acestora, a creat o retea de companii prin care fondurile obtinute prin frauda au fost sustrase si spalate, si a obtinut o parte semnificativa din fondurile furate. La aceasta etapa, Kroll a identificat tranzactii în suma de peste 350 milioane dolari SUA, care pot fi direct atribuite fraudei care a avut loc în cele trei banci din Republica Moldova.

Este clar ca spalarea si disiparea fondurilor fraudate s-a efectuat printr-o retea extinsa de companii si conturi bancare în multiple jurisdictii, inclusiv prin conturi ale bancilor din Republica Moldova, Letonia, Estonia, Rusia si Cipru. Sunt întreprinse masuri pentru urmarirea fluxului fondurilor pentru a identifica toate persoanele care au profitat de pe urma fraudei, precum si pentru a initia toate procedurile judiciare necesare pentru recuperarea activelor. Este de asteptat ca, pe lânga dl Ilan Sor exista si alte persoane care au profitat de pe urma fraudei în cele trei banci din Republica Moldova.

BNM are încrederea deplina ca dispune în prezent de o baza ferma pentru accelerarea investigatiei. BNM coopereaza strâns cu Kroll si compania juridica internationala ”Steptoe and Johnson” pentru a implementa un plan eficient de investigatie si o strategie de recuperare a activelor în folosul Republicii Moldova."

admin"