Unibank a fost ultima banca din cele trei aflate acum in lichidare (Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank), unde la finele anului 2014 Banca Nationala a Moldovei (BNM) a instituit administrarea speciala.
S-a intamplat pe 30 decembrie 2014. Insa si in perioada de dupa instituirea administrarii speciale, la Unibank au fost efectuate operatiuni suspecte pe conturile corespondente deschise la aceasta banca de catre unele banci din Rusia, in special Mastbank.
Potrivti kommersant.ru, doar in ianuarie-martie 2015, prin contul corespondent deschis de Mast-Bank din Moscova la Unibank au fost transferate peste spate miliarde de ruble rusesti, sau circa 110 milioane de dolari.
In aprilie 2015 pe acest caz, apreciat drept operatiune de spalare de bani, au fost initiate cazue penale in Rusia, fiind arestati cativa sefi de la Mast-Bank, iar pe 24 iunie 2015 Banca Centrala a Rusiei a decis sa retraga licenta Mast-Bank.
Si mai suspect este ca Mas-Bank a fost una dintre primele institutii financiare din Rusia care a deschis filiale in Crimeea, incalcand si regimul sanctiunilor financiare impuse contra Rusiei de UE, SUA si alte state.
Citeste mai departe: mold-street.com