La efectuarea operatiunilor valutare, indiferent de suma, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate. Parlamentul a votat in prima lectura, in sedinta de astazi, un proiect de modificare a Legii cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
Potrivit proiectului, se elimina pragul de 10 mii de lei pana la care se puteau efectua operatiuni de schimb valutar fara prezentarea actelor de identitate.
„Eliminarea acestui prag este necesara urmare a monitorizarii implementarii ultimelor modificari la Legea 308/2017, care a aratat ca eludarea prezentarii actului de identitate la efectuarea operatiunilor mai mari de 10 000 lei se poate face prin mai multe cai, inclusiv prin emiterea mai multor cecuri in valoare de 10 000 lei”, mentioneaza deputatul Radu Marian, presedintele Comisiei ecoonomie, buget si finante.
Totodata, datele din actele de identitate la efectuarea schimbului valutar vor fi inregistrate de catre unitatea de schimb valutar. Acest lucru va permite institutiilor financiare sa monitorizeze tranzactiile efectuate de catre clienti.
„Datele vor putea fi utile in investigarea unor tranzactii suspecte si vor putea contribui la identificarea schemelor de spalare a banilor sau de finantare a terorismului”, se precizeaza in comunicatul emis de Parlament.
Autorul initiativei legislative, Radu Marian, mentioneaza ca prezentarea unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar este o practica des intalnita in multe tari din intreaga lume, fiind sustinuta de legislatia pentru prevenirea spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului.
Proiectul de lege urmeaza a fi votat de Parlament si in lectura a doua.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.