Judecatoria Chisinau cu sediul Buiucani a admis, pe 12 ianuarie 2023, demersul Procuraturii Anticoruptie in cauza Platon Veaceslav, acuzat de spalarea de bani, prin care a fost solicitat transferul la contul Trezorerial al Agentiei pentru Recuperarea Bunurilor Infractionale a circa 268,05 milioane lei, scrie mold-street.com
Potrivit procuraturii, banii ar fi fost obtinuti din tranzactia de vanzare-cumparare a 63,89% din actiunile Moldindconbank si erau pastrati pe contul bancar al aceiasi institutii financiare.
De unde provin banii
E vorba de tranzactia de la finele lunii martie 2019, cand pachetul de 63,89% din actiunile Moldindconbank a fost vandut, de catre Guvernul Filip grupului Doverie din Bulgaria, contra sumei de 760 milioane lei, dupa ce in 2016 a fost pus sechestru pe ele.
Banii din vanzarea actiunilor Moldindconbank, dar si a altor active urmau sa fie folositi la recuperarea sumei de 869,22 milioane lei, la cat a fost estimata valoarea prejudiciului cauzat de Platon Bancii de Economii, in dosarul in care a fost condamnat in 2017 la 18 ani inchisoare, iar apoi eliberat si achitat in 2021.
Din martie 2019, cea mai mare parte din banii incasati de la bulgarii de la Doverie a fost transferata fostilor actionari ai Moldindconbank, dar suma de 268,05 milioane lei, atribuita lui Platon se afla si in prezent pe conturile Moldindconbank.
In vara 2022, imediat dupa sechestrul pus de bani, Veaceslav Platon declara, pentru Mold-Street.com, ca procurorii „pun arest dupa arest si apoi raporteaza despre succesul lor extraordinar, si asa de mai multe ori, ca intr-un cerc".
"Va veni timpul cand procurorii vor trebui sa raspunda in fata legii pentru fiecare bucata de hartie emisa”, sustinea Platon.
Acum el chiar a multumit statului ca a luat la pastrare banii de pe conturile de la Moldindconbank.
"Nimeni nu incearca sa se clarifice. Nimic nu s-a schimbat. Banii zaceau ca un balast la Micb (Moldindconbank - n.r.), si la trezorerie la fel vor sta ca un balast, dar deja cu (dobanda de - n.r.) 20% pe an. Nu pot decat sa spun multumesc", a declarat pentru Mold-Street.com Veaceslav Platon.
CITESTE MAI DEPARTE PE Mold-Street.com