Seful Politiei Nationale, Viorel Cernauteanu, sefa Procuraturii Anticoruptie, Veronica Dragalin, si directorul adjunct al Centrului National Anticoruptie, Alexandr Pinzari, au sustinut astazi, un briefing de presa cu referire la documentarea unei noi forme de spalare a banilor, realizata de exponentii unei „grupari criminale” pentru finantarea partidelor politice.
Alexandr PINZARI, DIRECTOR ADJUNCT AL CNA: „Ieri, pe intreg teritoriul tarii au fost efectuate actiuni de urmarire penala, peste 70 de perchezitii. In mai multe localitati din tara au fost documentate si relevate probe pentru primirea si acceptarea sumelor banesti pentru finantarea partidelor politice, pentru a favoriza anumite partide. La moment, actiunile sunt in derulare.”
Seful Politiei Nationale, Viorel Cernauteanu, a facut o retrospectiva a lucrurilor care s-au petrecut si a precizat ca de ceva timp, in atentia organelor de drept, a aparut o noua metoda de finantare si de transmitere a surselor financiare catre unii exponenti ai unor grupari.
Viorel CERNAUTEANU, SEFUL POLITIEI NATIONALE: „Prima actiune sau masura care a fost la inceputul lunii septembrie, a fost atunci cand pe teritoriul Repblicii Moldova a aparut intentia de a introduce de catre trei cetateni (doi de origine straina si un cetatean al Republicii Moldova), peste 1975 de carduri bancare care aveau destinatia, anume de a fi utilizate in scopul transferarii sumelor banesti pentru asigurarea anumitor actiuni de finantare. Urmare a investigatiilor care s-au petrecut pana la ziua de ieri, s-a demonstrat ca de fapt scopul acelei partide, care venea si a fost retinuta la inceputul lunii septembrie, cat si alte cartele de genul respectiv care deja erau in uz, de fapt erau predestinate pentru a fi repartizate persoanelor-cheie din randul unui partid politic, care era angajat pentru scrutinul electoral si a carei finantare venea din exterior.”
Totodata, acesta a mentionat ca toti figurantii care au fost in atentia organelor de drept si care au fost documentati, erau asigurati cu astfel de carduri, telefoane si tablete fiind instalata aplicatia care servea ca modalitate de operare a acestor transferuri. Responsabil de instalarea si gestionarea aplicatiei cu cardul bancar era un moldovean, originar din Chisinau, care participa la toate sedintele restranse cu membrii partidului respectiv.
Viorel CERNAUTEANU, SEFUL POLITIEI NATIONALE: „Ieri, au fost efectuate 70 de perchezitii. La toti figurantii au fost ridicate aceste carduri, telefoanele si tabletele care erau utilizate. Scopul era de a reduce din numarul acelor curieri care de-a lungul timpului au fost documentati si de catre colegii de la CNA, SIS. Au fost ridicate liste cu persoane care aveau rolul de candidati in urmatorul scrutin electoral si unde era stabilit care sunt sumele de bani oferite fiecarui din acesti candidati pentru procurarea anumite piese vestimentare. Au fost ridicare sume banesti atat in valuta straina, cat si in valuta nationala.”
Dragalin a mentionat ca banii veneau din afara Republicii Moldova, insa in prezent nu poate oferi mai multe detalii.
Veronica DRAGALIN, SEFA PROCURATURII ANTICORUPTIE: „Actiunile de ieri au implicat mai multe partide, nu doar unul. Un lucru in comun este legatura cu partidul Sor, declarat neconstitutional. La perchezitii au fost gasite lucruri care asociaza persoana cu fostul partid, dar nu ne focusam pe un singur partid.”
Persoanele sunt cercetate in stare de liberatate, spune directorul adjunct al CNA.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.