Doi afaceristi rusi au folosit o companie offshore pentru a imprumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici de vin din Chisinau pe care tot ei o detin. Asta arata documentele avocatilor Mossack Fonseca, la care cei doi au apelat pentru a infiinta o companie in Insulele Virgine Britanice.
Miza unei astfel de tranzactii ar fi spalarea de bani, sustin expertii consultati de RISE.
Conectati la piata alcoolului din Federatia Rusa si Transnistria, in ultimii ani, rusii si-au mutat in paradisuri fiscale mai multe afaceri, inclusiv pe cea din Republica Moldova.Investitorul rusCombinatul de Vinuri Spumante si de Marca din Chisinau „Vismos” SA a fost privatizat la inceputul anilor 2000. Atunci, pentru 1,4 milioane de dolari, statul a cedat unei companii din Federatia Rusa pachetul majoritar de 99,96% din actiuni.
Proprietar al vinariei a devenit astfel Torgovii Dom Aroma, o societate pe actiuni de tip inchis care reuneste un conglomerat de firme implicate in comertul cu bauturi spirtoase. in 2015, Aroma a intrat in Top 20 cei mai mari importatori de alcool si se numara printre principalii distribuitori pe piata ruseasca.
In spatele Torgovii Dom Aroma se ascund, prin intermediul unei retele de companii, fratii Pavel si Valeriu Zadorin. Originari din Kârgâstan, cei doi isi deruleaza afacerile mai ales in Federatia Rusa, figurând ca actionari sau directori in zeci de firme active pe piata imobiliara sau pe cea a alcoolului.
Citeste mai departe pe: rise.md