Vlad Plahotniuc apare in ancheta “Dosarele Pandora”. Jurnalistii de la RISE au aflat ca acesta si-a creat o fabrica de companii offshore in Noua Zeelanda

Iurie SANDUTA, JURNALIST RISE: “Aceasta scurgere de date, pentru prima data, face lumina in tot ce inseamna banii oligarhului Plahotniuc si firmele lui, insasi cum si-a cladit practic imperiul pe parcursul ultimilor 10 ani.”

Potrivit jurnalistilor de la Rise, care fac referire la documente confidentiale din ancheta numita „Dosarele Pandora”, firma deschisa de Vlad Plahotniuc la sfarsitul anului 2011 in Noua Zeelanda se numeste OTIV. Acestea fiind initialele membrilor de familie a lui Plahotniuc. Este vorba de fosta sotie si cei doi fii ai lor.

Iurie SANDUTA, JURNALIST RISE: “Domnul Plahotniuc a platit tocmai 60 de mii de euro pentru intretinerea anuala. Banii care veneau de la alte firme, veneau la trust, iar din trust plecau la familia domnului Plahotniuc.”

Prima cea mai importanta tranzactie vine pe conturile lui Plahotniuc de la o companie folosita in furtul miliardului si in Laundromatul rusesc. Este vorba despre 3,4 milioane de dolari. La acel moment, Plahotniuc era deputat si prim-vicepresedintele Parlamentului. In declaratia de avere pentru 2011, fostul lider PD insa nu a mentionat nimic despre afacerea din Noua Zeelanda, chiar daca legea il obliga sa declare tot ce are. Jurnalistii de la Rise scriu ca Plahotniuc a folosit compania pentru a detine active in valoare de peste 100 de milioane de dolari, provenienta carora nu este clara. Investigatia prezinta persoanele care aveau roluri in firma lui si pe cele care l-au pazit in toata aventura sa prin paradisurile fiscale. 

Iurie SANDUTA, JURNALIST RISE: “Acestea sunt persoane care il sfatuiesc pe fondator, adica pe Plahotniuc, accepta cele mai mari tranzactii care se fac prin trust, in special in cazul de milioane de euro. In cazul asta era Cezara Salinschi, un avocat elvetian, si Andrian Candu.”

Contactat de PRO TV, finul lui Vlad Plahotniuc, Andrian Candu nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta dezvaluirile facute de Rise. Scurgerile de informatii mai arata intreg lantul de firme-clona al lui Vlad Plahotniuc si dezvaluie milioanele care s-au oprit pe conturile familiei Plahotniuc din Elvetia si Letonia.

Iurie SANDUTA, JURNALIST RISE: “Cele mai importante firme erau aici, in Moldova, iar ce am observat noi este ca din Moldova practic plecau banii in Cipru, de acolo treceau prin Noua Zeelanda la partea de documente, iar tot ce tine de transferuri de bani veneau pe conturile din Letonia si din Elvenia.”

Avocatul lui Vlad Plahotniuc ne-a spus ca nu cunoaste despre aceasta firma din Noua Zeelanda. 

Lucian ROGAC, AVOCATUL LUI VLAD PLAHOTNIUC: “Nu pot comenta dezvaluirea publicata, ori nu detin informatii vis-a-vis de circumstantele invocate in aceasta.

-Cunoasteti unde se afla domnul Plahotniuc?

-Nu.” 

In iunie 2017, Plahotniuc si-a transferat cea mai importanta organizatie a sa din Noua Zeelanda in Cipru, aceasta fiind lasata pe mainile avocatilor ciprioti. Mutarea de pe o insula pe alta a presupus si un transfer de documente originale. Astfel, curierii internationali au adus din sud-vestul Oceanului Pacific in Cipru peste 40 de acte, printre care se regaseste un set de documente cu firmele din Olanda si un set cu extrase ale firmelor din Moldova. Plahotniuc si-ar fi schimbat locatia companiei dupa scandalul “PanamaPapers”, atunci cand in Noua Zeelanda au intrat in vigoare mi multe reguli privind transparenta. Vlad Plahotniuc a fugit din Moldova in 2019. El este acuzat de crearea si conducerea unei organizatii criminale, escrocherie si spalare de bani. In prezent el s-ar afla in Cipru.