Banca Nationala a Moldovei (BNM) anunta ca transferurile internationale sunt monitorizate cu prudenta si nu exista motive de ingrijorare.
Potrivit BNM, au fost intreprinse masuri suplimentare in cadrul regimului de monitorizare a transferurilor internationale, dupa ce in presa au aparut mai multe informati ca din coturile unor companii ar fi fost sustrase anumite sume de bani sau ca mai multi bani ar fi fost tranferati in afara tarii.
„BNM utilizeaza servicii informatice ale prestatorilor de servicii de mesagerie financiara care vizeaza anumite categorii de informatii obtinute sau procesate de catre bancile licentiate. Aceste servicii cuprind accesul la datele cu privire la transferurile internationale.
Datele respective reprezinta temeiul pentru analiza fluxurilor de capital si a pietelor financiare, a eficientei serviciilor de transfer, in legatura cu atributiile de implementare a politicii monetare, reglementare valutara si supraveghere bancara. In acest sens sunt evaluate riscurile aferente adecvarii capitalului si resurselor de lichiditate a bancilor etc. In acelasi timp, informatiile obtinute sunt destinate pentru identificarea semnelor de implicare eventuala a bancilor sau clientilor lor in activitati de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului” se arata in comunicatul emis de BNM.
In prezent, situatia este stabila si nu prezinta riscuri si nici ingrijorari, dau asigurari respunsabilii de la BNM.
Potrivit acestora, BNM manifesta in continuare prudenta in monitorizarea transferurilor internationale, in contextul agendei de reforme agreate in 2016 cu partenerii de dezvoltare, in beneficiul sectorului bancar, economiei reale si al cetatenilor.