Documente secrete consultate de BBC in urma uriasei scurgeri de informatii cunoscute sub numele de Pandora Papers, arata felul in care unul din principalii oligarhi ai lui Vladimir Putin a reusit sa tranzactioneze sute de milioane de dolari fara a putea fi identificat drept beneficiarul final al acestor tranzactii. O investigatie internationala dezvaluie slabiciunile sistemului bancar international si tertipurile la care unul dintre acesti oligarhi - Suleiman Kerimov - a apelat pentru a-si ascunde uriasa sa avere si pune, in acelasi timp, sub semnul intrebarii eficienta actualelor sanctiuni occidentale impuse magnatilor si politicienilor rusi.
Un artist de tatuaje elvetian a transferat de-a lungul timpului 300 de milioane de dolari in conturile unor firme controlate de oligarhul rus Suleiman Kerimov. Alte tranzactii „invizibile”, in valoare de 700 de milioane de dolari, au fost realizate fara dificultate in perioada 2010-2015, in beneficiul aceluiasi oligarh.
Acestea sunt cateva din principalele dezvaluirile unei ample anchete realizate de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatii (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ), in urma scurgerilor Pandora Papers si axata strict pe Rusia.
Ancheta publicata de BBC dezvaluie esecul sistemului bancar international in identificarea beneficiarului real al unor tranzactii suspecte in valoare de sute de milioane de dolari.
Astfel, bancile implicate in tranzactii nu cunosteau proprietarul real al companiei care beneficia de sutele de milioane de dolari - ceea ce pune sub semnul intrebarii capacitatile guvernelor de a identifica precis si a bloca conturile celor vizati de actualele sanctiuni occidentale impuse Rusiei.
Oligarhul Suleiman Kerimov, „magnatul aurului” rusesc
Oligarhul rus Suleiman Kerimov detine ori s-a aflat de-a lungul timpului in posesia mai multor proprietati imobiliare de lux pe Riviera Franceza si in Londra. El si-a facut o cariera investind in companii aflate in dificultate din Rusia. A pierdut miliarde in criza din 2008, dar si-a revenit dupa ce a pariat pe ceea ce este acum cel mai mare producator de aur din Rusia, Polius.
Aproape 20 de magnati rusi au fost direct vizati de sanctiunile Occidentului impuse Rusiei la doar cateva zile dupa invadarea Ucrainei. Acesti oligarhi unt oameni-cheie din anturajul lui Vladimir Putin. Ei reprezinta pilonii principali prin care Kremlinul a controlat domenii importante din economie.
De altfel, la doar cateva ore dupa ce Rusia a inceput invadarea Ucrainei, presedintele Vladimir Putin a convocat la Kremlin 37 dintre cei mai importanti oameni de afaceri ai tarii, inclusiv 12 oligarhi. Doi dintre miliardari, Mihail Guteriev si Suleiman Kerimov, se aflau deja sub sanctiuni.
Kerimov era deja vizat de sanctiunile SUA inca din 2018, in calitatea sa de oficial guvernamental al Federatiei Ruse si ca fost parlamentar, membru atat in Camera inferioara (Duma), cat si in cea superioara (Consiliul Federatiei Ruse).
Documentele intrate in posesia BBC, arata cum a reusit oligarhul rus sa-si ascunda averea cu ajutorul unor asociati si al unor companii-fantoma.
Kerimov a fost arestat in Franta in noiembrie 2017, acuzat de spalare de bani si evaziune fiscala, in urma achizitionarii mai multor proprietati de lux pe Riviera Franceza intre 2006 si 2010.
O astfel de vila a fost vanduta in 2008 contra sumei de 35 milioane de euro, dar procurorii francezi au decoperit ca pretul real al achizitiei afost de 127 milioane de euro.
Vila a fost vanduta unei companii elvetiene - Swiru Holding - al carei proprietar era un contabil elvetian, Alexand Studhalter. Contabilul figura ca proprietar in actele altor patru imobile de lux care au ajuns ulterior in proprietatea fiicelor lui Kerimov.
In realitate, conform procurorilor, Studhalter actiona ca un paravan pentru Kerimov, adevaratul proprietar.
In cele din urma, o curte de apel franceza a respins acuzatiile procurorilor, iar in 2020, compania elvetiana a recunoscut acuzatia de evaziune fiscala si a acceptate sa plateasca o amenda de 1,4 milioane de euro.
Misteriosul artist de tatuaje elvetian implicat in tranzactii de 100 de milioane de dolari
O schema similara a fost folosita si in cazul unor tranzactii in cartierele rezidentiale de lux din Londra, inclusiv un imobil vandut in 2013 contra sumei de 80 de milioane de lire sterline - una din cele mai valoroase tranzactii imobiliare din Marea Britanie.
Compania implicata in aceste tranzactii a fost aceeasi Swiru Holding, din Elvetia. De altfel, documentele Pandora Papers arata cum compania elvetiana se afla in centrul unei retele internationale de firme implicate in transferuri de sute de milioane de dolari care au legatura cu oligarhul rus.
Alte tranzactii dubioase l-au scos in evidenta pe un oarecare Renato Coppo, un artist de tatuaje elvetian, proprietar al unei companii inregistrate in Insulele Virgine Britanice. Administratorul companiei: aceeasi companie elvetiana Swiru Holding.
Compania artistului de tatuaje a transferat in 2013 o suma de 100 de milioane de dolari catre o firma despre care se presupune ca e controlata de oligarhul Kerimov.
Acest gen de tranzactii au declansat o alerta la banca americana BNY Mellon, care a inaintat un raport Trezorerie americane. Banca nu a reusit insa sa-l identifice pe misteriosul artist de tatuaje si nici pe destinatarul final al tranzactiei.
In total, in perioada 2010-2015, au fost raportate autoritatile americane tranzactii suspecte in valoare de 700 de milioane de dolari, dar institutiile bancare au esuat in identificarea proprietarilor reali aflati in spatele firmelor rusesti implicate in aceste tranzactii.
Printre alte active administrate de compania elvetiana Swiru Holding si despre care se crede ca apartin in realitate lui Suleiman Kerimov se numara un avion Boeing 737 si un superyacht estimat la 150 de milioane de dolari, conform investigatiei BBC.
Timp de zeci de ani, oligarhii rusi au plimbat zeci de miliarde de dolari prin companii-fantoma si conturi offshore, pentru a le pierde urma. In urma sanctiunilor impuse Rusiei pentru invazia in Ucraina, tari din toata lumea incearca sa gaseasca acesti bani si sa-i confiste, mai arata BBC.