O scurgere de informatii „masiva” din interiorul uneia din cele mai mari banci private din lume, Credit Suisse, a dezvaluit averile uriase ascunse in conturile bancare de catre diversi clienti ai bancii acuzati de tortura, asasinate, trafic de persoane si droguri, coruptie si felul in care banii proveniti din astfel de infractiuni erau spalati, informeaza The Guardian si The New York Times.
Scurgerea de informatii a fost facuta publica de catre un „avertizor de integritate” (whistleblower) anonim, care a furnizat datele publicatiei germane Suddeutsche Zeitung ,pentru a demasca actiunile „imorale” din spatele secretului bancar. Ziarul german a impartasit mai departe aceste informatii cu 46 de organizatii de presa din intreaga lume.
Informatiile se refera la conturile a peste 30.000 de clienti din intreaga lume ai bancii elvetiene, demasca o serie de clienti bancari cu depozite care insumeaza peste 100 de miliarde de franci elvetieni si arata felul in care au esuat misiunile de audit bancare ale bancii, in ciuda angajamentelor referitoare la renuntarea la clienti „dubiosi”, precum si la utilizarea de fonduri provenite din actiuni ilicite.
Printre clientii bancii elvetiene: politicieni corupti, traficanti de persoane, miliardari care ordona asasinate si un cardinal de la Vatican
Acesti clienti includ un traficant de persoane din Filipine, un sef al bursei de valori din Hong Kong condamnat pentru mita, un miliardar care a ordonat asasinarea iubitei, directori care au devalizat compania petroliera de stat din Venezuela, politicieni corupti din Egipt sau Ucraina.
Scurgerea de infomatii mai dezvaluie cum un cont bancar al Vaticanului a fost folosit pentru cheltuirea a 350 de milioane de euro intr-o investitie presupus frauduloasa pe piata imobiliara din Londra, care face obiectul unui proces penal in curs in care este implicat si un cardinal al Vaticanului.
Conform New York Times, printe clientii care au conturi de milioane de dolari la aceasta banca se numara regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, doi fii ai fostului presedinte egiptean Hosni Mubarak, sau fii ai sefului serviciilor secrete pakistaneze.
The Guardian mai noteaza ca majoritatea clientilor vizati de aceste dezvaluiri provin din tari precum Egipt, Venezuela, Ucraina sau Thailanda, tari unde elita politica si financiara obisnuieste sa-si ascunda averile in conturi offshore.
Institutiile financiare elvetiene au active de aproape 7,5 trilioane de euro. Jumatate apartin clientilor straini
„Credit Suisse respinge ferm acuzatiile si presupunerile referitoare la practicile sale comerciale”, a reactionat banca elvetiana intr-un comunicat de presa, care a precizat ca informatiile publicate de jurnalisti se bazeaza pe „informatii selective scoase din context, care duc la interpretari tendentioase referitoare la modul de business al bancii”.
De asemenea, banca arata ca unele cazuri fac referire la perioade inc are regulile si practicile bancare erau diferite fata de cele din prezent.
New York Times arata ca datele sunt despre conturi deschise in anii 1940 pana in 2010, fara a viza operatiuni curente ale bancii.
Cu toate acestea, efectele acestui scandal ar putea provoca o criza a sistemului bancar elvetian, renumit pentru secretomania datelor referitoare la conturile bancare ale clientilor.
Institutiile financiare elvetiene au active de circa 7,9 trilioane de franci elvetieni (in jur de 7,5 trilioane de euro). Aproape jumatate din aceste active apartin clientilor straini.