Parchetul European ar putea investiga persoanele si firmele care incalca sanctiunile UE pentru Rusia. Propunere oficiala a Comisiei Europene de incriminare a nerespectarii sanctiunilor. Pedepse pana la 5 ani de inchisoare

Propunerea Comisiei, care mai trebuie aprobata de Parlamentul European si Consiliul UE, stabileste norme comune ale UE, care vor facilita investigarea, urmarirea penala si sanctionarea incalcarilor masurilor restrictive in toate statele membre deopotriva, potrivit unui comunicat al institutiei.

Propunerea vine la doar cateva zile dupa ce ministrii de justitie din Germania si Franta au sustinut, intr-un articol publicat pe site-ul Legal Tribune Online (LTO), extinderea competentelor Parchetului European, astfel incat institutia condusa de Laura Codruta Kovesi sa poata urmari cauzele de incalcare a sanctiunilor UE impuse Rusiei. ”Este extrem de important ca aceste masuri sa isi poata produce pe deplin efectul. Incalcarile directe sau indirecte ale sanctiunilor impuse trebuie sa fie intampinate cu un raspuns ferm si uniform in intreaga Europa”, se arata in articolul semnat de cei doi ministri. Acestia indeamna Comisia Europeana ”sa prezinte in curand propuneri adecvate” si invita celelalte state membre implicate in Parchetul European sa se alature demersului lor.

Propunerea Comisiei Europene: ”Pentru a asigura investigarea si urmarirea penala eficace a incalcarilor normelor restrictive ale Uniunii, masurilor Uniunii, autoritatile competente ale statelor membre ar trebui sa coopereze prin si cu Europol, Eurojust si Parchetul European (EPPO). Acestea autoritati competente ar trebui, de asemenea, sa faca schimb de informatii intre ele si cu Comisia cu privire la aspecte practice”.
Punerea in aplicare a masurilor restrictive ale UE in urma atacului rusesc asupra Ucrainei arata complexitatea identificarii activelor detinute de oligarhi, care le ascund in diferite jurisdictii prin intermediul unor structuri juridice si financiare elaborate.

Directiva propusa va stabili acelasi nivel de sanctiuni in toate statele membre. Astfel, ea va elimina lacunele juridice existente si va spori efectul disuasiv al incalcarii sanctiunilor UE in primul rand. Principalele elemente ale propunerii includ:

Lista de infractiuni penale propusa de Comisia Europeana:

punerea de fonduri sau resurse economice la dispozitia sau in beneficiul unei persoane, entitati sau organism desemnat;

omisiunea de a ingheta aceste fonduri;

facilitarea intrarii persoanelor desemnate pe teritoriul unui stat membru sau a tranzitului acestora pe teritoriul unui stat membru;

efectuarea de tranzactii cu tari terte, care sunt interzise sau restrictionate prin masuri restrictive ale UE;

tranzactionarea de bunuri sau servicii al caror import, export, vanzare, cumparare, transfer, tranzit sau transport este interzis sau restrictionat;

furnizarea de activitati financiare care sunt interzise sau restrictionate;

prestarea altor servicii care sunt interzise sau restrictionate, cum ar fi serviciile de consultanta juridica, serviciile fiduciare si serviciile de consultanta fiscala.

Infractiunile vor viza eludarea unei masuri restrictive ale UE: aceasta inseamna ocolirea sau incercarea de a ocoli masurile restrictive prin ascunderea fondurilor sau prin ascunderea faptului ca o persoana este proprietarul final al fondurilor.

In functie de infractiune, persoanele fizice ar putea fi pasibile de o pedeapsa maxima de cel putin cinci ani de inchisoare, potrivit propunerii Comisiei Europene

In ce priveste firmele care incalca sanctiunile, acestea ar putea fi pasibile de sanctiuni de cel putin 5% din cifra de afaceri totala la nivel mondial in anul comercial anterior deciziei de aplicare a amenzii.

Context. De la inceputul razboiului din Ucraina, UE a adoptat o serie de sanctiuni impotriva persoanelor si firmelor din Rusia si Belarus.

Punerea in aplicare a masurilor restrictive ale UE arata complexitatea identificarii activelor detinute de oligarhi, care le ascund in diferite jurisdictii prin intermediul unor structuri juridice si financiare complexe, de exemplu, prin transferul proprietatii sanctionate catre o terta parte nesanctionata.

Acestia sunt ajutati de lacunele juridice existente, deoarece dispozitiile de drept penal privind incalcarea sanctiunilor UE variaza de la un stat membru la altul. O aplicare inconsecventa a masurilor restrictive submineaza capacitatea Uniunii de a vorbi cu o singura voce.