Procurorii francezi au deschis o ancheta privind presupusa „spalare de bani agravata” legata de transferurile efectuate de o firma de brokeraj cipriota, cu posibile legaturi cu mercenarul Wagner Evgheni Prigojin, care a lucrat cu o divizie a BNP Paribas, potrivit cotidianului francez Le Monde, citat de Reuters si news.ro.
Ancheta preliminara se concentreaza pe transferuri in valoare de cateva sute de milioane de euro si dolari efectuate de TCR International Limited intre 2019 si 2021, a informat Le Monde.
Parchetul din Paris a confirmat pentru Reuters ca a lansat o ancheta privind transferurile suspecte efectuate de TCR International Limited, dupa ce unitatea de combatere a spalarii banilor a Ministerului francez de Finante, TRACFIN, a emis o alerta in mai.
Procuratura a declarat intr-un comunicat ca transferurile au fost „de origine si/sau fluxuri posibil dubioase, fara o logica economica explicita”. Nu a facut referire la BNP Paribas.
TCR International Limited a colaborat cu BNP Paribas Security Services intre 2019 si 2022, a informat Le Monde.
Intrebata daca este la curent cu ancheta, BNP Paribas a spus ca nu poate comenta obligatiile sale.
Banca a declarat ca are un sistem global de conformitate si s-a angajat sa isi indeplineasca obligatiile de reglementare.
TCR International Limited nu a raspuns unei solicitari de comentarii.
Le Monde a scris ca interesul autoritatilor franceze pentru TCR International Limited a provenit dintr-o investigatie a anchetatorilor americani asupra fostului lider al grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin.
Prigojin a murit intr-un accident de avion, in august.
Parchetul nu a comentat public o posibila legatura intre Prigojin si transferurile efectuate de TCR International Limited.
Spalarea de bani agravata este o infractiune pedepsita in Franta cu 10 ani inchisoare si o amenda de 750.000 de euro sau jumatate din valoarea bunurilor spalate.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.