O scurgere masiva de informatii de la una dintre cele mai mari banci private din lume, Credit Suisse, a scos la iveala cum ”onorabila” institutie era implicata in spalarea de bani ale unor clienti cu legaturi in domeniul actelor de tortura, trafic de droguri, spalare de bani, coruptie si alte asemenea grave infractiuni, scrie The Guardian.
Detalii despre conturile a peste 30.000 de clienti Credit Suisse din intreaga lume, care confirma beneficiari a peste 100 de miliarde de franci elvetieni, indica esecul la scara larga a misiunilor de audit ale Credit Suisse, in ciuda angajamentelor repetate de-a lungul deceniilor ca vor elimina clientii dubiosi si fondurile ilicite. The Guardian face parte dintr-un consortiu de institutii media care au acces exclusiv la date.
Printre clientii despre care s-a aflat este un traficant de persoane din Filipine, un sef al bursei de valori din Hong Kong condamnat pentru luare de mita, un miliardar care a ordonat uciderea iubitei lui (care era un pop star libanez), directori care au jefuit compania petroliera de stat din Venezuela, precum si politicieni corupti din Egipt sau Ucraina.
Un cont detinut de Vatican a fost folosit pentru a cheltui 350 de milioane de euro intr-o investitie presupusa frauduloasa in real-estate-ul din Londra, achizitie care se afla in centrul unui proces penal in curs, fiind implicat un cardinal al Vaticanului.
Datele bancare au fost facute publice prin intermediul unui anunt anonim destinat ziarului german Suddeutsche Zeitung. „Cred ca legile elvetiene privind secretul bancar sunt imorale”, a spus autorul anuntului.
Evident,„Credit Suisse respinge cu fermitate acuzatiile si concluziile despre presupusele practici incorecte ale bancii”, a transmis banca intr-un comunicat, sustinand ca aspectele descoperite de reporteri se bazeaza pe „informatii selective scoase din context, care au ca rezultat interpretari tendentioase ale activitatii bancii"
Banca a mai spus ca acuzatiile se refera la fapte datand dintr-o perioada in care „legile, practicile si asteptarile institutiilor financiare erau foarte diferite de cele de acum”.
Dar, mai mult de doua treimi din conturi au fost deschise dupaanul 2000, iar o parte sunt functionale si azi.
Momentul scurgerii de informatii complica foarte mult imaginea Credit Suisse, care a fost recent afectata de scandaluri mari. Luna trecuta CS si-a pierdut presedintele, Antonio Horta-Osorio, dupa ce acesta a incalcat de doua ori reglementarile privind Covid-19. Apoi, sa nu uitam ca banca a fost implicata in prabusirea companiei care finanta Greensill Capital si a fondului speculativ american Archegos Capital si a fost amendata cu 350 de milioane de lire sterline pentru rolul sau intr-un scandal de imprumut din Mozambic.
Afacerea arunca o lumina asupra unuia dintre cele mai mari centre financiare din lume, care s-a obisnuit sa opereze in umbra.