Justitia franceza a confiscat o vila in valoare de 120 de milioane de euro pe Coasta de Azur, al carei "beneficiar efectiv" ar fi gigantul rus Gazprom, ca parte a unei investigatii pentru spalare de bani, transmite stirileprotv.ro.
Parchetul a deschis o ancheta pentru spalare de bani in forma agravata pentru fapte savarsite incepand cu 11 decembrie 2009 la Paris, in Cipru, in Rusia si la Roquebrune-Cap-Martin (Alpii Maritimi), privind 'Villa del Mare', devenita 'Villa Irina Maria'.
Infiintata in 2009, compania Maritime Villa Holding a achizitionat aceasta vila pentru 70 de milioane de euro in 2010 - valoarea sa actuala este estimata la aproximativ 120 de milioane de euro.
Prin intermediul companiilor Subville Sarl si Leyson Holdings Limited, beneficiarul acestei achizitii a fost miliardarul ruso-armean Samvel Karapetian, conform procuraturii.
„Exista indicii ca schemele succesive de achizitie a vilei au fost facute in numele unor companii diferite, ai caror proprietari indirecti ar echivala cu transformarea Gazprom in beneficiarul efectiv", a continuat aceeasi sursa.
La 12 februarie, in conformitate cu rechizitiile Procuraturii, vila si actiunile societatii care detine vila, SNC Maritime Villa Holding, au fost puse sub sechestru.
Procuratura din Paris a deschis investigatii suplimentare cu privire la conditiile de achizitionare si finantare a activelor care ar putea apartine oamenilor de afaceri rusi.
Justitia a confiscat bunurile imobiliare ale lui Aleksandr Pumpianski: actiuni ale companiei si creante referitoare la doua proprietati viticole din Franta, precum si diverse terenuri de constructie si imobiliare, inclusiv o cabana in Haute-Savoie, in Alpii francezi, pentru o suma totala estimata la 35 de milioane de euro.
Intr-o alta ancheta, o cabana de lux din Courchevel, in Alpi, evaluata la 24 de milioane de euro, a fost, de asemenea, confiscata in septembrie 2023.
In fiecare dintre aceste cazuri, investigatiile sunt in desfasurare.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.