Deputatul Platformei DA, presedintele Comisiei de ancheta „Laundromat”, Inga Grigoriu, spune ca au identificat detalii noi in dosar. Potrivit ei, sintagma "avand efect suspensiv" din cadrul legal a facilitat spalarile de bani prin Republica Moldova.
Inga GRIGORIU, DEPUTAT PLATFORMA DA: "Patru dimensiuni au fost analizate. Vorbim de dimensiunea juridica, financiara interne si externa si dimensiunea politica. Acestea patru au facut posibile spalarile de bani. In speta, sintagma "avand efect suspensiv" a avut o mare putere asupra deciziilor. Etapa aparitiei acestei sintagme a necesitat pentru Comisie o analiza suplimentara pentru care am solicitat prelungirea termenului de activitate a Comisiei. In urma modificarilor operate in legislatie a fost posibil suspendarea deciziilor de deblocare a conturilor pe care veneau banii din Federatia Rusa. La banca se prezenta copia recursului inregistrat la Curtea de Apel, iar institutia bancara debloca tranzactia."
Presedinta Comisiei spune ca au fost aplicate 46 de decizii de deblocare a tranzactiilor suspecte la banca, iar sintagma "avand efect suspensiv", introdusa ca amendament la lectura a doua in Legea veche Nr. 190/2007 cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, oferea puterea de a debloca deciziile SPCSB si astfel, banca elibera banii blocati si ei plecau in off-shore. Deci, acest impediment in cadrul legal, practic, facea ca Serviciul sa fie neputincios, spune deputatul.
Inga GRIGORIU, DEPUTAT PLATFORMA DA: "In legatura cu modificarile legislatiei, Comisia a purces la cercetari suplimentare si a scos la iveala un aspect deosebit. Din analiza dosarelor din 2011, privind modificari in legea vizata, in sinteza amendamentelor am descoperit ca insasi institutia din care facea parte la moment in anii de referinta Serviciul Prevenire, Combatere Spalarii Banilor si care ar fi trebuit sa combata acest fenomen, neavand drept de initiativa legislativa, a propus sintagma "avand efect suspensiv" ce a fost sustinut de Comisia parlamentara raportare si anume securitate nationala, aparare si ordine publica, a carui presedinte era Alexandr Stoianoglo. Am in vedere aici institutia CCCEC, cum se numea in anii de referinta. Insa nu era clar cine este functionarul din cadrul CCCEC care a prezentat acest amendament."
Motivul invocat de catre Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor drept impediment de stopare a fluxului financiar ilicit a fost creat de insasi institutia CCCEC, mai mentioneaza Grigoriu. In acest sens, Comisia s-a adresat CNA si Directiei juridice a Parlamentului pentru a determina functionarul care urma sa prezinte amendamentul sau modalitatea prin care a fost receptionat acest amendament.
Inga GRIGORIU, DEPUTAT PLATFORMA DA: "CNA ne-a comunicat ca toate documentele au fost nimicite. Parlamentul ne-a prezentat din arhiva o scrisoare de la dl Stoianoglo cu semnatura functionarului, care era si directorul institutiei, Viorel Chetraru. Am gasit scrisoarea care nu era parte din dosarul privind modificarile operate. Noi am stabilit ca in momentul prezentarii amendamentului, CCCEC avea dreptul sa prezinte doar ca o propunere din partea Guvernului."
Anterior, 15 judecatori au fost invinuiti in dosarul „Laundromat”, iar 13 dintre ei au fost scosi de sub urmarire penala. Unul dintre magistrati a murit, iar altul s-a stabilit cu traiul in Statele Unite, fiind dat in urmarire internationala. Schema de spalare de bani din Federatia Rusa prin sistemul bancar si judiciar din mai multe tari, inclusiv Republica Moldova, a fost deconspirata de mai multi jurnalisti de investigatie, atat din tara noastra, cat si de peste hotare. Valoarea acestor tranzactii a constituit peste 150 de miliarde de dolari, iar in Republica Moldova au fost spalate peste 22 de miliarde de dolari.