Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, anunta ca urmarirea penala in dosarul implicarii in ”furtul miliardului” a unei banci comerciale s-a finalizat, iar in curand va fi trimis in judecata. In dosar figureaza atat institutia bancara, invinuita de spalare de bani, cat si fosta presedinta a Comitetului de Directie al acestei banci, acuzata de escrocherie in proportii deosebit de mari si spalare de bani in interesul unei organizatii criminale.
Procurorul General spune ca la etapa actuala de investigare a fraudei bancare nimeni nu conlucreaza cu ancheta, in schimb sunt in plina actiune structurile care riposteaza oricarui efort al anchetei. Stoianoglo spune ca se exercita influente, inclusiv in sistemul judecatoresc.
Alexandr STOIANOGLO, PROCUROR GENERAL AL RM: "Nu am ascuns faptul ca ne-am ciocnit cu blocaje chiar si pe interiorul procuraturii. Procurori implicati in musamalizarile anterioare pe dosar, isi duc ”misiunea” mai departe, iar pentru a-si justifica actiunile anterioare - continua sa actioneze in detrimentul aflarii adevarului. Sunt scurse, controlat, in presa, datele urmaririi penale - totul in favoarea si interesul figurantilor si persoanelor cointeresate pe dosar. Chiar si in asemenea conditii ancheta continua. Ne miscam hotarat si nu incetam, nici pentru o clipa, sa acumulam probe solide pentru a demonstra implicarea persoanelor concrete in fraudarea sistemului bancar si pentru a le deferi, cat mai curand, justitiei."
Procurorul anunta despre finalizarea urmaririi penale in dosarul privind implicarea in ”furtul miliardului” a unei banci comerciale. Acum trei saptamani, la demersul Procuraturii Anticoruptie, instanta de judecata a autorizat punerea sub sechestru a bunurilor respectivei banci in valoare 1,9 miliarde de lei si anume: 54 de autoturisme, 24 de imobile si 4 autospeciale – in valoare de 58 milioane de lei, precum si 114 valori mobiliare de stat in suma de 1,85 miliarde de lei.
Cat despre fosta presedinta a Comitetului de Directie al bancii, aceasta este cercetata in stare de libertate, dupa ce inca in luna martie curent, magistratii au respins demersurile procurorilor de arestare preventiva a persoanei invinuite.
Alexandr Stoainoglo mai mentioneaza ca procuratura investigheaza activitatea institutiei bancare si gestionarilor ei de atunci, care se prezuma a fi implicati in sustragerea banilor statului in valoare de 2,3 miliarde de lei. Inca in anul 2014, despre acest lucru a aflat intreaga comunitate financiar-bancara, si nu in ultimul rand, fosta si actuala conducere a Bancii Nationale a Moldovei, precum si alte autoritati publice centrale, inclusiv Parlamentul, Guvernul si Presedintia.
13 noiembrie 2014 – Guvernul Republicii Moldova decide ca toate creditele interbancare, care la acea data constituia 222 milioane de lei, sa fie recuperate institutiilor financiare.
17 noiembrie 2014 - Ministerul Finantelor acorda o garantie de stat cu privire la recuperarea banilor. Dupa aprobarea deciziilor, una dintre banci – a carei actionara este compania afiliata lui Plahotniuc, in regim de urgenta, in decurs de 5 zile, transfera pe conturile bancii falimentate – Banca de Economii, circa 2,3 miliarde de lei. In realitate, insa, pe conturile Bancii de Economii sunt virate doar 1,2 miliarde de lei, datoria restanta, fiind generata prin metoda „carusel-ului” plasamentelor interbancare fictive. Adica, virarea sumelor pe conturile altor companii, care la randul lor le plasau din nou la BEM.
Toate actiunile respective aveau loc cu incalcarea flagranta a legislatiei, in lipsa unor rationamente financiare si nu fara implicarea Bancii Nationale. Toate plasamentele financiare reale de pe conturile BEM erau transferate imediat pe conturile unor companii off-shore, dupa care erau sustrase. Iar acum, esentialul, deja pe 28 noiembrie 2014, Banca Nationala restituie circa 2,3 miliarde de lei pe conturile bancii comerciale, care mai devreme au fost plasate pe conturile BEM. De notat ca, noii actionari ai bancii erau in perfecta cunostinta de cauza despre acest fapt, dar totusi, au procurat pachetul de actiuni, beneficiar al caruia era cetateanul Plahotniuc.