Membrii unei grupari criminale recurg la noi metode de finantare ilegala a partidelor, folosind carduri bancare, primite de peste hotare, in locul banilor in numerar. Informatia a fost prezentata astazi de sefii de la CNA, IGP si Procuratura Anticoruptie.
Dupa perchezitiile de la sediile partidului Sansa, de ieri, responsabilii au venit cu mai mute detalii. Procurorii si ofiterii CNA au descins in peste 70 de locatii, in urma carora au fost ridicate carduri bancare, telefoane mobile, tablete si bani. Sa faca declaratii a iesit seful IGP, seful Procuraturii Generala si directorul adjunct al CNA. Acestia au relatat despre o noua metoda de spalare a banilor, realizata de membrii unei grupari criminale pentru finantarea partidelor, insa nu au oferit mai multe informatii.
Investigatiile pentru destructurarea schemei de spalare de bani au inceput luna trecuta. Potrivit sefului IGP, doi cetateni straini si un moldovean au incercat sa aduca in tara aproape 2 mii de carduri bancare din strainatate.
Viorel CERNAUTEANU, SEFUL IGP:„S-a demonstrat ca scopul acelei partide, care venea si era retinuta cat si alte cartele care deja erau in uz erau predestinate pentru a fi repartizate persoanelor cheie din randul unui partid politic care era angajat pentru scrutinul electoral si venea finantarea din exterior.”
De unde mai exact au fost aduse cardurile bancare si din ce tara urmau sa vina banii, cei trei sefi de institutii au refuzat sa spuna.
Veronica DRAGALIN, SEFUL PROCURATURII ANTICORUPTIE: „Din afara tarii dar mai mult nu o sa divulgam la moment. Investigatia noastra e in regulare.”
Politia, insa, a difuzat imagini din timpul perchezitiilor efectuate in acest dosar.
Si a publicat inregistrari audio in care mai multi cetateni care au participat la anumite proteste se plang ca nu si-au primit banii.
“ - Te rog frumos, parca este un om de treaba, explica, este speranta sa ne plateasca noua bani sau nu?
– Uite care e chestia, fa lista la toti. Important sa nu dai bani sa duca la unul si la altul.
Pai gata, le-a facut cartele.”
Tot in cadrul acestui dosar, s-au facut perchezitii in birourile si acasa la membrii unei formatiuni politice. Ieri, responsabilii de la procuratura ne-au confirmat ca este vorba de partidul Sansa, in spatele caruia, potrivit expertilor, ar sta fugarul Ilan Sor.
Veronica DRAGALIN, SEFUL PROCURATURII ANTICORUPTIE: „La moment se apreciaza probele in privinta fiecarei persoane vizate. Inca nu putem da nume concrete, statutul persoanelor, dar o sa revenim cu siguranta cu un comunicat de presa, cu detalii.”
In urma perchezitiilor au fost ridicate carduri bancare, telefoane mobile, tablete, bani si inscrisuri de ciorna in care sunt reflectate sume de bani necontabilizati.
Acum doua saptamani ofiterii CNA si procurorii anticoruptie au deschis la sediile partidului Renastere, intr-un dosar de finantare ilegala a partidelor.