Centrul National Anticoruptie investigheaza 40 de companii sub aspectul dobandirii ilicite a mijloacelor financiare de la Banca de Economii a Moldovei. Printre firmele vizate in dosar se regaseste si compania „Alsvit-Vin”, fosta „Alsvit-Print”, afiliata familiei presedintei Parlamentului, Zinaida Greceanii. Firma a beneficiat, in martie 2011, de un credit in valoare de 39,3 milioane de lei de la Banca de Economii si urma sa-l ramburseze pana in anul 2015. Doar ca, pana in prezent, creditul nu a fost intors in totalitate, scrie ZdG.md
Desi exista mai multe documente care arata implicarea lui Alexei Greceanii, sotul presedintei Parlamentului, in gestionarea companiilor care au contractat si beneficiat de bani, Centrul National Anticoruptie (CNA) sustine, intr-un raspuns oferit la solicitarea ZdG, ca „la aceasta etapa a investigatiilor nu s-a stabilit partinitatea lui Alexei Greceanii la contractarea creditului de 39,3 milioane de lei de la Banca de Economii a Moldovei (BEM). Creditul a fost contractat la 4 martie 2011.
Alexei Greceanii a devenit co-fondator al „Alsvit-Vin” pe 7 aprilie 2011 pentru o perioada de 3 luni. La 22 iulie 2011, acesta a renuntat la calitatea de fondator”, isi justifica institutia abilitata sa combata coruptia raspunsul privind „nepartinitatea” sotului presedintei Parlamentului in contractarea imprumutului.
„Pana in prezent, acesta (creditul, n.r.) nu a fost rambursat in totalitate”
In ultimii ani, in spatiul public au aparut mai multe informatii si acuzatii privind implicarea familiei Greceanii in fraudarea BEM prin contractarea mai multor credite, ultimul, in anul 2011, prin intermediul firmei „Alsvit-Vin” SRL.
Subiectul a revenit in actualitate dupa ce Zinaida Greceanii a fost votata drept presedinta a Parlamentului, iar un fost consilier de-al sau si de-al presedintelui tarii, Igor Dodon, Ruslan Flocea, a ajuns director la CNA, institutia abilitata prin lege sa investigheze aceste infractiuni. In acest context, ZdG a intrebat CNA daca are in gestiune un dosar care sa ancheteze circumstantele creditului obtinut de compania „Alsvit-Vin” SRL de la BEM si care a fost rolul familiei Greceanii in toata aceasta tranzactie.
Institutia a admis ca are in gestiune 2 cauze penale in care sunt investigate actiunile firmei afiliate familiei Greceanii. „In gestiunea organului de urmarire penala al CNA se afla o cauza penala complexa, pornita in noiembrie 2018, care vizeaza peste 40 de companii, investigate sub aspectul dobandirii ilicite a mijloacelor financiare de la BEM. Printre acestea se numara si compania „Alsvit-Vin”, fosta „Alsvit-Print”, care a beneficiat, in anul 2011, de un credit de 39,3 milioane de lei de la BEM. Suma mentionata ar fi fost oferita pentru investitii capitale, iar in gaj au fost puse bunuri in valoare de 41,25 milioane de lei”, a precizat CNA. Institutia sustine ca, desi termenul de scadenta a creditului era anul 2015, „pana in prezent, acesta nu a fost rambursat in totalitate”.
Zinaida si Alexei Greceanii
CNA: A. Greceanii a devenit co-fondator la „Alsvit-Vin” la o luna dupa ce compania a luat creditul
CNA mentioneaza ca, „la aceasta etapa a investigatiilor, nu s-a stabilit partinitatea lui Alexei Greceanii la contractarea creditului de 39,3 milioane de lei de la BEM. Concluziile preliminare vin in urma coroborarii urmatoarelor date. Creditul de la BEM a fost contractat in data de 4 martie 2011. Alexei Greceanii a devenit co-fondator al „Alsvit-Vin” pe 7 aprilie 2011 pentru o perioada de 3 luni. La 22 iulie 2011, Alexei Greceanii a renuntat la calitatea sa de fondator”, afirma CNA.
Cel de-al doilea dosar penal gestionat de CNA in care figureaza compania „Alsvit-Vin” a fost deschis la 3 mai 2019. Cele 40 de companii investigate sub aspectul dobandirii ilicite a mijloacelor financiare de la BEM sunt anchetate si sub aspectul comiterii infractiunii de spalare de bani. „Dat fiind faptul ca urmarirea penala se afla la etapa preliminara, organul de urmarire penala al CNA a solicitat Serviciului prevenirea si combaterea spalarii banilor, precum si Directiei analitice a CNA sa efectueze o analiza detaliata a tuturor tranzactiilor, prejudiciilor cauzate entitatilor bancare si sa stabileasca beneficiarii efectivi ai banilor contractati”, se mai spune in raspunsul CNA.
Centrul National Anticoruptie gestioneaza doua cauze penale in care este vizata si firma „Alsvit-Vin”
Creditul de la BEM pe numele „Alsvit-Print” si offshore-ul din Cipru
„Alsvit-Print” SRL, compania care a contractat creditul de la BEM, a fost inregistrata in septembrie 2002. La 4 martie 2011, firma primeste un credit in valoare de 39,3 milioane de lei de la BEM.
Conform contractului publicat anterior in spatiul public, contractul de credit era pe o perioada de 4 ani si urma sa fie rambursat pana in martie 2015. Banii au fost acordati pentru investitii capitale, iar cea mai mare parte din ei, 35,5 miloane de lei, a fost utilizata pentru achizitionarea constructiei de 30,8 mii de m.p. din s. Cojusna, r. Straseni, unde activa „Fabrica de Vin Cojusna”.
Tot atunci, a fost procurata o plantatie de vita de vie, doua bunuri imobile in Cojusna, un bun imobil in Chisinau de 38,5 m.p. si doua automobile, printre care o Toyota Land Cruiser Prado. Alte 3,8 milioane de lei au fost cheltuite pentru procurarea materiei prime si accesoriilor de vinificatie: sticle, ambalaje si etichete.