Dupa ce ieri, fostul deputat PD, Vladimir Andronachi a fost retinut la intrarea in tara, Procuratura Anticoruptie anunta ca circa 26 milioane de lei, inclusiv bunuri imobile, cote-parti in capitalul social al unor companii si mijloace banesti au fost puse sub sechestru. Acestea constituie echivalentul prejudiciului cauzat de Andronachi si alte persoane in episodul investigat in cadrul cauzei penale „Frauda bancara”. Vladimir Andronachi pledeaza nevinovat si refuza sa dea declaratii. Acesta este arestat preventiv pe un termen de 30 de zile.
Potrivit Procuraturii Anticoruptie, faptele incriminate lui Vladimir Andronachi sunt activitati realizate de catre un grup de persoane in toamna anului 2014. Utilizand acte fictive si informatii false, persoanele au determinat incheierea cu Banca de Economii a unui contract de investitii sub falsul motiv de reconstructie si reparatie a unui nou sediu pentru banca.
In temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei unei companii controlate efectiv de catre Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat si stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise in doua banci din Letonia. Circa sase milioane de lei au fost restituiti catre Banca de Economii in proces de lichidare in 2015, rezultand un prejudiciu total de circa 26 milioane de lei. In mare parte banii sustrasi prin escrocherie si spalare de bani au fost utilizati pentru cheltuieli personale, procurarea unor bunuri imobile si automobile, precum si investirea in alte afaceri.
Totodata, responsabilii de la Procuratura Anticoruptie mentioneaza ca o parte din suma de bani obtinuti prin aceeasi schema au fost utilizati pentru procurarea de catre Vladimir Plahotniuc a unui avion.
Procuratura Anticoruptie precizeaza ca la moment peste 60 de persoane au statut de invinuit in dosarul „Frauda bancara”. Totodata au fost pus sechestru pe active in valoare de circa 6,4 miliarde de lei, inclusiv in afara Republicii Moldova.
In perioada anilor 2020-2022, procurorii au terminat urmarirea penala in noua cauze penale si opt din acestea au fost trimise in instanta de judecata, 15 persoane avind statut de inculpat (un deputat, un ex-guvernator, un ex-viceguvernator, si un sef de departament din cadrul Bancii Nationale a Moldovei, ex-presedintele interimar al Bancii de Economii, ex-presedintele interimar al BC Banca Sociala, ex-presedintele BC Unibank, doi contabili, si alte persoane).
Ieri dimineata, fostul deputat PD, Vladimir Andronachi a fost retinut la intrarea in tara, la vama Criva-Mamaliga. Seful Procuraturii Anticoruptie, Veronica Dragalin, a anuntat in cadrul unui briefing de presa ca Andronachi a fost declarat de catre autoritatile din Ucraina persoana indezirabila si l-au expulzat de pe teritoriul tarii lor.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.