Curtea Suprema de Justitie (CSJ) a declarat inadmisibil recursul inaintat de apararea fostului premier, Vladimir Filat, prin care se solicita obligarea eliberarii informatiilor ce tin de rulajele bancare ale companiei „Rodos Overseas LTD”, pe conturile careia, conform sentintei de condamnare a lui Filat, fostul premier ar fi primit suma de 5,5 milioane de euro de la compania gestionata de Ilan Sor, „Dovastra Capital LP”. In contextul in care toate instantele nationale au refuzat solicitarea apararii lui Filat, avocatul fostului premier, Victor Muntenau, declara ca astfel, CSJ confirma ca Filat „nu a avut nicio atributie la conturile bancare si sumele de bani ale companiei Rodos Overseas LTD, pentru care se afla in detentie”, scrie ZdG.md
„CSJ a declarat recursul inadmisibil si a mentinut hotararea primei instante si a instantei de apel, insa in acele decizii s-a spus foarte clar ca domnul Filat nu are nicio atributie in calitate de beneficiar, administrator sau gestionar, al conturilor bancare. Respectiv, acesta nu are dreptul sa solicite aceasta informatie”, a declarat Victor Munteanu pentru Ziarul de Garda.
In dosarul in care Filat a fost condamnat la 9 ani de inchisoare, acestuia i-a fost atribuita compania „Rodos Overseas LTD”, inregistrata in Belize, pe conturile careia procurorii au pretins ca, la 29 septembrie 2014, compania „Dovastra Capital LP” a transferat suma de 5,5 milioane de euro. Deoarece in materialele cauzei penale nu existau probe privind rulajele bancare ale companiei „Rodos Overseas LTD”, avocatii fostului premier au solicitat instantei de judecata in repetate randuri sa fie examinate sumele de bani care au circulat prin conturile bancare ale companiei respective, insa instanta a respins toate solicitarile. Ulterior, desi nu au fost examinate rulajele companiei respective, in baza marturiilor lui Ilan Sor, instanta a considerat ca Filat ar fi primit acea suma de 5,5 milioane de euro, pe care a si fost obligat sa o restiuite statului.
Apararea fostului prim-ministru a insistat ca acesta nu a ridicat suma respectiva. Astfel, potrivit avocatilor, cele 5,5 milioane de euro ar fi ramas pe conturile detinute de catre „Rodos Overseas LTD”. In acest context, pentru a identifica circumstantele acestei situatii, apararea a solicitat eliberarea informatiei cu privire la rulajele bancare ale companiei. Cererea a fost respinsa insa de instantele nationale, avand in vedere ca Filat nu este inregistrat in calitate de persoana imputernicita sa gestioneze conturile „Rodos Overseas LTD” si astfel, nu are dreptul de a obtine informatii ce constituie secret bancar direct de la banca.