Autoritatile au decis sa modifice radical Dispozitia nr. 45 din 31 octombrie 2022, prin care s-a dispus ca activitatea lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Sor, Igor Ceaika si a altor persoane fizice si juridice, incluse in lista sanctiunilor SUA pentru campaniile persistente de influentare maligna si acte de coruptie, va fi strict monitorizata si sanctionata in Republica Moldova.
Astfel pe 11 noiembrie, Comisia pentru Situatii Exceptionale a decis ca la punctul 1.1 din Dispozitia nr. 45 din 31 octombrie 2022 a CSE, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
a) orice persoana fizica in privinta careia exista informatii credibile ca:
1. a fost in perioada 2010 – prezent sau este la momentul actual beneficiar efectiv al unei persoane juridice de comun cu o persoana supusa sanctiunilor;
2. a avut in perioada 2010 – prezent sau are la momentul actual beneficii financiare, fara a avea statut de salariat sau fara a presta o activitate ce ar urma sa fie remunerata, din partea unei persoane juridice al carei beneficiar efectiv a fost sau este o persoana supusa sanctiunilor;
3. a avut in perioada 2010 – prezent sau are la momentul actual relatii comune de afaceri cu o persoana supusa sanctiunilor sau cu persoanele juridice ale caror beneficiar efectiv a fost sau este o persoana supusa sanctiunilor;
4. a fost in perioada 2010 – prezent sau este la momentul actual fondator sau detinator al unor actiuni sau cote-parti ale unei persoane juridice despre care exista informatii credibile ca beneficiar efectiv a fost sau este o persoana supusa sanctiunilor;
5. a fost in perioada 2010 – prezent sau este la momentul actual administrator sau gestionar efectiv al unei persoane juridice al carei beneficiar efectiv a fost sau este o persoana supusa sanctiunilor;
CITESTE MAI DEPARTE PE MoldStreet.