O instanță din Federația Rusă a transmis în judecată un dosar penal pe numele lui Renato Usatîi, în care este acuzat de retragere de fonduri în valoare de peste 175 de miliarde de ruble, scrie presa rusă.
Potrivit anchetatorilor, în 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul de atunci al băncii Moldinconbank, Veacesav Platon, împreună cu Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin, au creat o comunitate criminală în scopul retragerii ilegale de fonduri în valută din Rusia.
Din 2013 până în 2014, Renato Usatîi ar fi efectuat tranzacții valutare ilegale din conturile mai multor bănci rusești, către conturi de la Moldinconbank cu furnizarea de documente falsificate.
Totodată, sursa citată menționează că în iulie 2020, magistrații din Moscova l-au arestat în lipsa sa pentru 2 luni, din momentul în care va fi reținut pe teritoriul Federației Ruse sau când va fi extrădat. Mai mult, Usatîi ar fi fost dat în căutare internațională.
Renato Usatîi nu a reacționat deocamdată. Anterior, acesta a spus că toate dosarele au fost fabricate la comanda oponenților săi politici.
Acum o lună controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, care se ascunde de justiție la Londra, a fost acuzat de autoritățile de la Moscova că ar fi retras ilegal peste 48 de miliarde de ruble din Rusia în cadrul schemei infracționale cunoscută cu numele de „Laundromat”. Anunțul a fost făcut pe 15 octombrie de către ministerul rus de Interne, citat de agenția de stat Ria Novosti. Platon nu s-a arătat surprins de noile acuzații, care i se aduc, meționând că doar este o schemă a anchetatorilor ca să se eschiveze de la lucru. Potrivit anchetei, în schema ar fi implicați Vladimir Plahotniuc, dar și Renato Usatîi.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.