Surse ale Ziarului de Garda ne-au comunicat ca persoana retinuta pentru 30 de zile in dosarul in care Vladimir Plahotniuc este banuit de spalare de bani ar fi un oarecare Victor Gammer, despre care nu exista prea multe informatii publice, scrie zdg.md
Procurorii sustin ca banuitul, care conform surselor ZdG ar fi Victor Gammer, este pus sub invinuire pentru complicitate la infractiunea de spalare a banilor, avand in vedere ca gestiona fictiv o societate comerciala rezidenta, prin intermediul careia au fost transferate mijloacele banesti.
Potrivit Registrului de Stat al Populatiei, in R. Moldova este inregistrata o singura persoana cu numele Victor Gammer. Totodata, datele Camerei Inregistrarii de Stat arata ca Victor Gammer figureaza in calitate de administrator al firmei „Gammer SRL”, dar si in calitate de fondator si administrator al „Fredex” SRL, ambele fondate in anii ’90.
Tot potrivit surselor Ziarului de Garda, cea de-a doua persoana din dosar, in privinta careia a fost emisa o ordonanta de punere sub invinuire, ar fi un administrator al companiei „Tehnomet Group SRL”, care pana in 2017 a fost administrata de un oarecare Andrei Vartician, iar in prezent este condusa de Vladimir Verin.
Pe 23 septembrie 2019, Procuratura Anticoruptie a dispus inceperea urmaririi penale in temeiul banuielii rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazuta de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal pe faptul spalarii banilor in proportii deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, pe parcursul anilor 2013-2015, cetateanul Vladimir Plahotniuc a creat o schema infractionala cu scopul convertirii, transferului, dobandirii, detinerii si utilizarii unor bunuri despre care stia cu certitudine ca ele constituie venituri ilicite.
Conform procuraturii, avand intentia de a tainui caracterul ilicit al acestora, Plahotniuc a infiintat – prin intermediul unor persoane interpuse – mai multe companii rezidente si nerezidente, prin intermediul carora a organizat circulatia mijloacelor banesti in proportii deosebit de mari – circa 18 000 000 dolari SUA si 3 500 000 EURO.
Reprezentantii procuraturii declara ca materialele cauzei demonstreaza ca Plahotniuc cunoastea despre faptul ca aceste sume constituie mijloace financiare ilicite obtinute din creditele bancare neperformante acordate de catre BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. si BC BANCA SOCIALA S.A.
Tot la 23.09.2019, in cadrul unei alte cauze, Procuratura Anticoruptie a dispus inceperea urmaririi penale in temeiul banuielii rezonabile privind savarsirea infractiunii prevazuta de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal pe faptul spalarii banilor in proportii deosebit de mari. Potrivit materialelor procesului penal, s-a stabilit ca in perioada anilor 2013-2014 de la TUKUMAAN LIMITED au fost efectuate plati:
– cu destinatia „acordare imprumut” catre SRL FINPAR INVEST in valoare totala de 7 204 439 USD.
– cu destinatia „air transport services for passengers” catre SRL NOBIL AIR in valoare de 381 344 EURO.
– catre ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED care – la randul sau – a efectuat transferuri banesti catre sotia cet. Plahotniuc Vladimir – C.O.), pe contul deschis la ABLV BANK, valoarea carora constituie 1 550 000 EURO si 1 140 000 USD.