Centrul Anticoruptie afirma ca acestia au preluat banii sustrasi de hakeri de pe conturile unor cetateni americani, deschise in Statele Unite. Infractiunea a fost descoperita in urma unei anchete comune a Centrului Anticoruptie si a FBI.
“Fabrica de bani” ar fi avut sediul in Statele Unite. Astfel, cativa hakeri au sustras peste 200 de milioane de dolari din conturile americanilor. Centrul Anticorputie spune ca circa 70 de milioane din aceasta suma au ajuns in Republica Moldova, prin doua sisteme de transferuri. Aici, banii au nimerit in conturile a catorva moldoveni, deschise ilegal de un oficial in baza copiilor de la buletine.
Potrivit Centrului Anticoruptie, in aceasta schema sunt implicate un sir de persoane dintre care si angajati ai bancii, numele carora nu este facut public. Ofiterii au identificat 12 suspecti, 6 dintre care sunt retinuti. Printre acestia se numara un angajat al bancii si organizatorul schemei.
Centrul Anticoruptie mai spune ca noaptea trecuta ofiterii au facut peste 30 de perchezitii, inclusiv si la banca. In urma acestor actiuni au fost ridicati 300 de mii de dolari si doua masini de lux. Potrivit Centrului Anticoruptie, gruparea activa dupa aceasta schema mai bine de un an. Investigatiile au inceput dupa ce angajatii Centrului Anticorputie au depistat nereguli la unele tranzactii bancare. Ulterior, acestia au anuntat FBI, care a identificat gruparea din Statele Unite.