Un barbat de 40 de ani, din capitala, membru al unei grupari internationale specializate in transferuri bancare ilegale, a fost retinut de oamenii legii. Acesta colabora cu cetatenii diferitor tari din UE, SUA si Canada.
Oamenii legii au stabilit planul ilegal al grupului. Acesta consta in urmatorii pasi: cetatenii straini furau banii din tarile de bastina si le transferau in Moldova. Dupa aceasta, chisinauianul gasea cetateni ai tarii noastre, de obicei, din familii mai vulnerabile, le perfecta actele necesare si le achita cate 50-100 de euro pentru ca acestea sa primeasca pe numele sau o suma oarecare de bani. Ulteior, banii ajungeau la omul nostru.
Dupa ce suspectului moldovean punea mana pe bani, acesta gasea metode de a transfera banii pe contul suspectilor straini sau transmitea mijloacele banesti persoanelor responsabile din alte tari, care veneau in Moldova si scoteau banii pe cale de contrabanda.
In urma cercetarilor, politia a stabilit ca, timp de o zi, o persoana putea sa primeasca cate cinci - sase transferuri. Pana in prezent, oamenii legii au identificat peste 100 de astfel de persoane.
In timpul desfasurarii urmaririi penale, politistii au efectuat cinci perchezitii autorizate. Astfel, ei au depistat: bani (euro si dolari SUA), liste cu diferite conturi bancare, copii de pasapoarte ale persoanelor ce au primit sau urmau sa primeasca bani prin transferuri, dispozitii de incasare de la diferite filiale bancare, tehnica de calcul si altele.
Chisinauianul este cercetat penal. Daca va fi gasit vinovat, acesta risca pana la cinci ani de inchisoare. Acum politia din Moldova colaboreaza cu fortele de ordine din alte state pentru a identifica si a atrage la raspundere toate persoanele care fac parte din acest grup criminal.