Raportul Kroll 2, cel care urmeaza sa vina cu detalii noi in cazul furtului miliardului din cele trei banci este in faza finala de redactare si este planificat sa fie transmis, autoritatilor de la noi, in urmatoarele cateva saptamani, anunta BNM intr-un comunicat de presa, dupa intrevederea de la Chisinau, a reprezentantilor Kroll cu oficialii de de la noi. Totodata, in comunicat se arata ca partile au discutat despre importanta informarii publicului si partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigatiei, dar si necesitatea de a proteja derularea anchetei si de a nu prejudicia sansele de recuperare a activelor delapidate.
Comunicatul emis de BNM:
'Reprezentantii companiilor Kroll si Steptoe & Johnson au efectuat, pe 7 noiembrie 2017, o vizita la Chisinau pentru a avea întrevederi cu reprezentantii mai multor institutii publice, cu scopul de a agrea structura si termenele strategiei de recuperare a activelor delapidate ca urmare a fraudei care a dus în 2014 la insolvabilitatea a trei banci din Republica Moldova: Banca de Economii SA, Banca Sociala SA si Unibank S.A..
Sedinta de lucru a fost condusa de prim-ministrul, Pavel Filip. La întrunire au participat presedintele Parlamentului, guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei (BNM), ministrul Economiei si Insfrastructurii, ministrul Justitiei si reprezentanti ai Procuraturii Generale, Procuraturii Anticoruptie, Centrului National Anticoruptie (CNA) si Agentiei pentru recuperarea bunurilor infractionale (ARBI).
Reprezentantii companiilor Kroll si Steptoe & Johnson au prezentat o versiune actualizata a strategiei de recuperare a activelor delapidate, în care se tine cont de comentariile anterioare ale reprezentantilor BNM, ARBI si ai Procuraturii Anticoruptie. În particular, s-a discutat despre caile de initiere a procedurilor legale în multiple juridictii, inclusiv modalitatile de recuperare a activelor în jurisdictii opace, cu structuri si procese juridice netransparente. Partile au convenit ca implementarea strategiei va fi condusa de catre organele de ancheta si urmarire penala moldovenesti cu sprijinul companiilor Kroll si Steptoe & Johnson. Aceasta presupune crearea unui cadru de analiza si schimb de informatii obtinute din investigatiile atât pe plan national, cât si international. Autoritatile din Republica Moldova vor crea un grup de lucru care va conlucra cu expertii Kroll si Steptoe & Johnson si va obtine, în mod regulat, informatii actualizate cu privire la progresul înregistrat.
Totodata, reprezentantii consortiului international au confirmat ca al doilea raport de investigatie este în faza finala de redactare si este planificat sa fie transmis în urmatoarele câteva saptamâni. Partile au discutat despre importanta informarii publicului si partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigatiei, dar si necesitatea de a proteja derularea anchetei si de a nu prejudicia sansele de recuperare a activelor delapidate. Consultarile la subiectul transparentizarii si prezentarii concluziilor raportului de investigatie vor continua. Reprezentantii companiilor Kroll si Steptoe & Johnson au confirmat disponibilitatea de a colabora cu Procuratura Generala si ARBI dupa livrarea raportului, pentru a sustine efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan international, dar si pentru a solidifica baza de probe în procedurile initiate pe plan national."
Primul raport Kroll a fost publicat, in 2015, de catre presedintele Parlamentului pe blogul sau.
In furtul miliardului din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, care ar fi actionat concertat, toate avand legatura cu Ilan Shor. Primarul de Orhei, care este cercetat in dosarul BEM, se declara nevinovat.