Potrivit politiei, activitatea firmei consta in prestarea serviciilor de plata, emitere si de rascumparare a monedei electronice prin intermediul gestionarii diferitor pagini publicitare web, fiind desfasurata in lipsa licentei eliberate de Banca Nationala a Moldovei, care permite dreptul de a desfasura genul dat de activitate.

De asemenea oamenii legii au stabilit ca conturile virtuale din sistemul de plata electronic, gestionate de catre directorii intreprinderii, inregistreaza un volum mare de sume financiare dubioase, tranzactionate cu diferite persoane fizice si juridice neidentificate, fiind ascunse de la evidenta contabila si impozitarea la bugetul de stat.

Respectiv pe parcursul perioadei 2015 – 2016 administratia frmei n-a inregistrat anumite livrari sau procurari pe facturi fiscale, privind prestarea serviciilor de plata si moneda electronica. Au fost intentionat inregistrarea tranzactiilor la organele fiscale.

Astfel in urma perchezitiilor autorizate si desfasurate la sediul intreprinderii au fost depistate si ridicate tehnica de calcul, purtatori de informatie electronici, servere de stocare a informatiei, carduri bancare, 12 000 dolari si 5 960 euro, care ar fi fost obtinuti in urma actiunilor ilegale.

Pe marginea acestui caz a fost initiat un dosar penal pentru evaziunea fiscala a intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor care prevede amenda in marime de la 40 000 lei la 60 000 lei sau inchisoare de pina la 3 ani.