Fostul viceguvernator al Bancii Nationale, Ema Tabirta, precum si doi fosti sefi de directie din cadrul BNM, au fost retinuti de ofiterii anticoruptie. Ei sunt acuzati de neglijenta in serviciu, soldata cu urmari grave pentru sistemul bancar.
Publicat:05.08.2016, 07:18
Viorel MORARI, PROCUROR, PROCURATURA ANTICORUPTIE: “Au permis ca la Moldindcodbank sa aiba loc tranzactii suspecte de peste 20 miliarde de dolari...”
Mai exact, fiind responsabili de domeniul prevenirii si spalarii banilor, functionarii au inchis ochii la mai multe tranzactii dubioase care aveau loc la Moldindconbank.
Potrivit procurorilor, cauza penala a fost pornita acum doua zile, iar cei trei au fost retinuti in baza informatiilor oferite de niste martori, identitatea carora nu este dezvaluita. Persoanele retinute ar avea lageturi cu schemele de spalare de bani in care ar fi implicat Veaceslav Platon.
