Administratorul unei firme " Work&Travel" a fost retinut aseara de catre ofiterii CNA. Barbatul este banuit de organizarea unei scheme de spalare a banilor, in urma careia 168 de beneficiari ai programului (studenti) au fost deposedati de peste 2 000 000 de lei prin fraudarea cardurilor bancare.
In urma investigatiilor s-a constatat ca, folosind abuziv datele cu caracter personal ale studentilor, care au aplicat in 2012 la programul „Work&Travel” si au muncit in SUA, banuitul a deschis pe numele acestora 168 de carduri bancare in doua banci autohtone. Barbatul a putut intra in posesia cardurilor dupa ce si-a creat o intreprindere si ar fi solicitat bancilor eliberarea cardurilor salariale pentru angajatii sai.
De notat ca, in urma activitatii desfasurate pe teritoriul SUA, studentii trebuiau sa primeasca restituiri de taxe de la Serviciul Fiscal al SUA – un procent din banii dobanditi in perioada aflarii in State. De aceste restituiri insa a beneficiat banuitul. Banii din SUA intrau pe conturile de card deschise pe numele studentilor, fara consimtamantul acestora, iar ulterior retinutul ii extragea din bancomatele din tara.
Datele preliminare ale anchetei arata ca, timp de 24 de ore, erau utilizate intre 10 si 40 de carduri, fiind ridicate sume intre 1000 si 5000 de lei la fiecare operatiune.
Zilele curente, ofiterii de urmarire penala ai CNA au efectuat mai multe perchizitii la domiciliul banuitului, dar si altor persoane aflate in vizor, precum so la oficiul intreprinderii. In urma acestora, au fost depistate 78 de carduri bancare, plicuri de la institutiile bancare din Republica Moldova si de peste hotare, ce contin informatie confidentiala despre conturile bancare, extrase de retragere a numerarului de la bancomate, scrisori de la Departamentul de venituri al SUA pe numele persoanelor fizice din Moldova venite prin posta rapida.
Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru abuz de serviciu si spalare de bani, iar barbatul risca pana la 15 ani de inchisoare. Acesta este retinut pentru 72 de ore.