O companie Work and Travel ar fi adus statului prejudicii de milioane de lei, afirma Centrul National Anticoruptie. Firma avea o schema bine gandita, iar tranzactiile se faceau printr-o companie off-shore.
Pe parcursul a trei ani, din 2010, moldovenii care au participat la programul Work and Travel prin respectiva firma, ar fi transferat bani pe contul unei companii off-shore, in suma toatala de peste sase milioane de dolari. Ceea ce inseamna un prejudiciu de pentru bugetul de stat de aproximativ 15 milioane de lei, afirma CNA.
Cazul a fost descoperit de CNA, impreuna cu Procuratura Anticoruptie si serviciile similare din Statele Unite.
„Societatea autohtona facilita participarea studentilor la programul „Work and Travel”, prin acordarea asistentei in vederea stabilirii contactelor cu angajatorii, pregatirii actelor necesare pentru obtinerea vizei si in final deplasarea in SUA.
Respectiv, achitarea pentru serviciile acordate nu era efectuata in favoarea societatii autohtone de catre studenti, ci in adresa unei societati inregistrate in zona off-shore, care „de facto” era gestionata de catre administratorul companiei din Republica Moldova.
Ulterior, mijloacele banesti acumulate in contul companiei „off-shore” erau gestionate de catre factori de decizie din cadrul societatii autohtone: o parte era redistribuita pentru achitarea salariilor reale angajatilor companiei (500 - 2500 USD), iar alta parte intra pe conturile personale ale factorilor de decizie detinute in institutiile bancare autohtone si din strainatate, bani utilizati pentru procurarea autoturismelor de lux, imobilelor, etc.”, afirma Centrul National Anticoruptie intr-un comunicat de presa.
