Peste 100 de milioane de lei, în diferite valute, au fost ridicați în urma unor percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale. În dosar este implicată o companie de construcții, iar principalul beneficiar s-ar afla peste hotare. Procurorii nu oferă detalii despre identitatea acestuia.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în birourile angajaților companiei de construcții au fost ridicate telefoane mobile și bani, fiind vorba despre 4 milioane 500 de mii de lei, 69 de mii de dolari, peste 98 de mii de euro, 24 mii de roni și peste 100 de mii de lire.
Descinderi au fost efectuate și la un schimb valutar, angajații căruia sunt vizați în dosarele privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice afiliate fugarului Ilan Șor. Acolo a fost găsit un curier care a încercat să fugă și a fost imobilizat. Acesta avea la el două genți pline cu bani.
Potrivit procurorilor, prejudiciul adus bugetului public național, în sumă de 109 milioane de lei, a fost cauzat după ce angajații companiei de construcții nu au achitat TVA. Procurorii susțin că figurantul principal în cadrul acestui dosar se află peste hotarele țării, dar nu oferă detalii despre identitatea lui.
Potrivit codului penal, infracțiunea de spălare de bani se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar pentru evaziune fiscală este prevăzută pedeapsă cu închisoare de la 3 la 7 ani.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.