24 de persoane dintr-o companie de consultanta in domeniul tranzactiilor la bursa au fost retinute azi dimineata intr-un dosar de spalare de bani. Potrivit procurorilor CNA, banuitii convingeau clientii sa faca tranzactii si investitii profitabile, iar dupa depunerea banilor, care ajungeau pe conturile membrilor retelei de escroci, acestia dispareau. Timp de doi ani, compania ar fi obtinut prin frauda 1,5 milioane de euro.
Membrii retelei de escroci ar fi deposedat de sute de mii de euro cetateni din Moldova, dar si din Rusia si Kazahstan. Acestia se prezentau drept angajatii unei companii din Rusia, in domeniul tranzactiilor la bursa, si le propuneau servicii de analiza, expertiza si consultanta. Banuitii insa activau in cadrul unei companii inregistrate in Cipru, cu reprezentanta la Chisinau.
Victoria TIMUS-LOZA, OFITER DE PRESA AL CENTRULUI NATIONAL ANTICORUPTIE: “Victimele erau convinse sa faca investitii de zeci si sute de mii de euro, inclusiv pe piata Forex. Dupa ce depuneau banii pe conturile gestionate de membrii grupului, aflau ca tranzactiile au esuat, iar investitiile au fost neprofitabile.”
Dupa efectuarea tranzactiilor, escrocii dispareau. Isi schimbau numerele de telefoane si eliminau toate platformele pe care contactau. Astfel victimele ramaneau fara bani.
Victoria TIMUS-LOZA, OFITER DE PRESA AL CENTRULUI NATIONAL ANTICORUPTIE: “Acestia ajungeau pe conturile organizatorilor, dupa un sir de transferuri pe diferite conturi deschise in bancile din Cipru, Marea Britanie si Coreea de Sud. Operatiunile erau efectuate pentru a deghiza provenienta banilor si a ascunde beneficiarii.”
In aceasta dimineata, procurorii au efectuat zeci de perchezitii la mai multe adrese unde isi desfasurau activitatea cei 24 de angajati ai companiei. Reprezentantii CNA au refuzat insa sa spuna despre ce companie de consultanta in domeniul tranzactiilor la bursa este vorba. Banuitii sunt cercetati pentru spalare de bani in proportii deosebit de mari. Asta pentru ca in ultimii doi ani, acestia au obtinut prin frauda de la clienti peste 1,5 milioane de euro. Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, organele competente au ridicat mai multe masini de lux care ar apartine banuitilor.