Douazeci si patru de persoane au fost retinute intr-un dosar de spalare de bani, prin intermediul unei companii de consultanta in domeniul tranzactiilor la bursa. Victimile banuitilor sunt sute de moldoveni, rusi si kazahi.
Potrivit CNA si procurorii anticoruptie, perchezitiile au avut loc in aceasta dimineata. In urma acestora, au fost retinute 24 de persoane. In ultimii doi ani, acestea au furat prin escrocherie 1,5 milioane de euro de la cetateni ai Republicii Moldova, ai Federatiei Ruse si ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanta in domeniul tranzactiilor la bursa.
In urma investigatiilor, s-a stabilit ca reprezentantii companii ofereau servicii de consultanta potentialilor investitori pe piata financiara si le sugerau acestora sa faca tranzactii si investitii profitabile.
Victimile erau selectate din fostele tari ale CSI. Suspectii se prezentau ca angajatii filialei moldovenesti a unei companii existente din Rusia, renumite pe piata financiara si le propuneau servicii de expertiza, analiza si consultanta.
Astfel, victimele erau convinse sa faca investitii de zeci si sute de mii de euro, inclusiv pe piata Forex, iar dupa ce puneau banii pe conturi, aflau ca tranzactiile au esuat, iar investitiile au fost neprofitabile.
Ulterior, banuitii isi schimbau numerele de telefoane, eliminand si toate platformele pe care contactau cu victimele.
Banii obtinuti ajungeau pe conturile organizatorilor in bancile din Cipru, Marea Britanie si Coreea de Sud, iar destinatia oficiala a banilor ajunsi in Republica Moldova era ”pentru plata salariilor si taxelor”.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.