PCCOCS anunta ca a terminat urmarirea penala, cu remiterea in judecata, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizeaza 27 credite nerambursate Bancii de Economii, in 2014, in suma de peste 10 miliarde lei.
Potrivit PCCOCS, in acest dosar sunt doi invinuiti, care in perioada infractionala erau angajati ai intreprinderilor care fac parte din holdingul Sor. Faptele de care acestia sunt invinuiti tin de racolarea persoanelor cu probleme financiare, care in schimbul unor sume de bani erau determinati sa devina conducatori ai unor companii. Anterior, companiile vizate au fost create sau preluate anume pentru scopul obtinerii frauduloase a creditelor si insusirii lor ulterioare.
„In 2014 cei doi au racolat patru persoane. Pe numele acestor persoane au fost inregistrate patru intreprinderi, care in mod fraudulos au obtinut de la Banca de Economii creditele bancare vizate. Ulterior, banii au fost transferati unor companii nerezidente care aveau deschise conturi bancare peste hotarele Republicii Moldova, sub pretextul achitarii in avans a diverselor servicii si procurari de marfuri. Ca ultima etapa a infractiunii, banii au fost insusiti de membrii organizatiei criminale”, se arata intr-un comunicat al Procuraturii.
Pentru faptele comise, legea prevede pedeapsa inchisoarea de pana la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pana la cinci ani.