Un barbat de 48 de ani si o companie, impusi sa achite statului circa 19 milioane de lei, dupa ce au reusit ilegal sa reduca TVA-ul companiei barbatului cu aproape 19 milioane de lei.
Potrivit PCCOCS, faptele au avut loc pe parcursul a patru luni, in 2011, atunci cand barbatul care acum are 48 de ani a organizat incheierea unor tranzactii fictive cu alte companii. Mai exact, acesta a primit 30 de facturi fiscale furate de la compania condamnata, in baza carora aceasta ar fi cumparat calculatoare si accesorii (chiar daca compania asigura retelele de magazine cu cafea, ceai, ciocolate, zahar). Drept urmare a acestei scheme ilegale, TVA-ul companiei a fost redus cu aproape 19 milioane de lei, in doar patru luni, in baza cresterii artificiale a cheltuielilor companiei.
In acest scop, barbatul l-a angajat intr-o companie pe care o fondase pe verisorul sotiei sale, in calitate de curier, cu un salariu atractiv. Dupa cateva luni, in care acesta avusese in responsabilitate doar sarcini de incarcare a contului telefonic al inculpatului, precum si era rugat sa-i cumpere de mancare pisicii, curierul a fost promovat la functia de administrator. In noua functie, acesta avea ca sarcina sa semneze documente, inclusiv acele 30 de facturi furate de la compania condamnata, fara ca sa fie pus la curent despre situatia reala. Mai mult, odata cu pornirea urmaririi penale, inculpatul l-a determinat initial pe acesta sa-si asume vina pentru furtul acelor facturi fiscale, precum si i-a contractat un avocat.
Totusi, urmare a investigatiilor, fostul administrator, care fusese manipulat de inculpat, a recunoscut situatia reala si partea cunoscuta de el a schemei puse la cale de inculpat.
In 2017, procurorul general a dispus gestionarea dosarului de procurorii PCCOCS, care in 2019 l-au trimis spre examinare Judecatoriei Chisinau, sediul Buiucani. Astfel, prin sentinta pronuntata, a fost dispusa incasarea in folosul statului a sumei de aproape 19 milioane de lei. In prezent, inculaptul este investigat de catre alte autoritati si pe alte dosare penale (actiuni de escrocherie).
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.