Procuratura Generala a Republicii Moldova si Institutul Basel pentru Guvernanta din Elvetia, au semnat Acordul de Consultanta, care are drept scop furnizarea de servicii de consultanta.
Acordul a fost semnat pentru identificarea si recuperarea activelor, care au fost obtinute, utilizate sau destinate pentru comiterea infractiunilor de coruptie, abuz de putere, frauda, infractiuni financiare sau economice, spalare de bani sau alte forme de activitate infractionala.
Mai mult ca atat, Procuratura Republicii Moldova poate solicita Institutului urmatoarele servicii:
- Sfaturi strategice, indrumari practice si asistenta pentru organul de urmarire penala si procurori cu privire la masurile care trebuie intreprinse in timpul investigatiilor curente sau prospective si urmariri penale in ceea ce priveste: obtinerea de probe; urmarirea si inghetarea activelor; confiscarea bunurilor si repararea pagubelor; returnarea si repatrierea bunurilor.
- Sfaturi privind tehnicile de investigatie si analiza informatiilor, probelor obtinute in cadrul investigatiilor;
- Asistenta in conceperea strategiilor si planurilor pentru obtinerea de probe de la alte jurisdictii pentru a sprijini ancheta interna preliminara si pentru a sprijini urmaririle penale si procedurile de confiscare si recuperare a activelor;
- Asistenta la redactarea solicitarilor informale de asistenta catre alte jurisdictii si a cererilor de asistenta juridica reciproca formala internationala pentru probe, inghetarea sau confiscarea activelor;
- Asistenta pentru coordonarea investigatiilor multi-jurisdictionale si facilitarea contactelor formale si informale cu jurisdictiile straine in cauza;
- Acordarea de sprijin pentru recuperarea si repatrierea (returnarea) activelor aflate in strainatate care au fost identificate ca fiind bunuri infractionale sau contravaloarea acestora;
- Mentorat si instruire, inclusiv cursuri online la distanta, pentru procurori si anchetatori cu privire la investigatiile financiare, recuperarea bunurilor si metodele formale si informale de cooperare internationala;
- Consilierea si evaluarea cadrului juridic operational din Republica Moldova pentru investigarea si urmarirea penala a infractiunilor de coruptie, abuz de putere, fraude, infractiuni financiare sau economice, spalare de bani si alte forme de activitate infractionala, inghetarea si confiscarea bunurilor infractionale sau si valoarea echivalenta a acestora situata in Republica Moldova si pe plan international.
- Consultanta privind imbunatatirea cadrului juridic, operational pentru ordonarea, desfasurarea investigatiilor financiare paralele.
Prin urmare, potrivit Acordului de Consultanta, partile sunt reciproc obligate sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute in timpul implementarii acestui acord, precum si a oricarui material despre cealalta parte obtinut ca parte a executarii acordului vizat.