O companie americana de gestionare a platilor online, acuza Centrul Anticoruptie ca i-a sistat ilegal activitatea. CNA ar fi blocat contul companiei in care se adunase platile facute de oameni in cele doua luni de activitate. De celalata parte, cei de la Anticoruptie sustin ca firma ar fi sustras fraudulos peste un milion si jumatate de dolari de pe carduri bancare ale clientilor.
Gene BARD, AVOCATUL COMPANIEI: „Centrul National Anticoruptie a considerat ca sistemul de protejare a drepturilor cumparatorului, care garanteaza returnarea banilor, în cazul în care clientul ramâne nemultumit nu corespunde legislatiei moldovenesti.”
Reprezentantii companiei sustin ca sistemul de plati cu care acestia opereaza este unul legitim. Mai mult, potrivit avocatilor companiei, drectorului i s-au adus doar acuzatii, fara a i se spune daca exista probe in acest sens.
Iurie ALEXA, AVOCAT: “In ce consta, nici acum nu ne este clar sau justificat. Se pretinde ca oarecare persoane care nu sunt in Moldova, s-au plans candva, cuiva, nu este clar cui, ca mijloace banesti de pe carduri care le-ar apartine, au fost nejustificat incasate.”
De cealalta parte, reprezentantii Centrului National Anticoruptie sustin ca aceasta companie ar fi furat bani, de la mai multi cetateni straini, mai exact peste un milion si jumatate de dolari.
Potrivit CNA, firma crea site-uri care vindeau anumite produse sau servicii, iar in momentul in care oamenii efectuau platile online, angajatii companiei clonau datele cardurilor bancare si scoteau toti banii de pe ele. Mai mult, urmarirea penala ar fi fost initiata in baza mai multor plangeri din partea celor mai mari sisteme internationale de plati din lume care la randul lor au primit plangeri din partea detinatorilor cardurilor. Infractiunile de spalare de bani in proportii deosebit de mari sunt pedepsite cu inchisoare pe un termen de pana la zece ani.