Administratorul si contabila unei companii au fost trimisi in judecata, dupa ce au falsificat documente si au furat o incapere de aproape 11 milioane lei din cadrul unei companii.
Potrivit PCCOCS, totul s-a intamplat in luna martie 2021. Cei doi au intrat in posesia unei incaperi, detinute de compania pe care o fondase invinuitul in 2015 si o administra, insa fara ca el insusi sa investeasca bani. In acest scop, inculpatul a convins alte doua persoane sa se alature companiei in calitate de asociati, contra sumei de 100.000 euro fiecare, iar contabila a purtat discutiile logistice ulterioare.
Dupa primirea banilor de la unul din noii asociati, administratorul a incheiat contractul de cumparare a bunului localizat in Chisinau, cu suprafata de peste 350 metri patrati. Iar pentru a camufla faptul ca banii insusiti in beneficiul personal (pe care nu i-a depus pe contul companiei) ar proveni de la unul din noii asociati ai companiei, in ziua urmatoare incheierii contractului de cumparare, a depus personal pe contul companiei banii primiti, in baza unui contract de imprumut fictiv, incheiat intre sine insusi si compania pe care o administra.
Astfel, cu banii primiti de la noul asociat, acesta a achitat partial incaperea. Peste o saptamana, acesta a contractat un imprumut din numele celei de-a doua companii si a achitat integral pretul incaperii de putin peste doua milioane de lei.
Falsificarea proceselor-verbale ale adunarii asociatilor companiei le-a „permis” vanzarea incaperii la un pret mai mare, iar administratorului sa-si insuseasca banii.
Ulterior, cei doi au falsificat intr-un sir de documente interne semnaturile asociatilor companiei fondate-n 2015, prin care administratorul ei ar fi fost imputernicit sa vanda incaperea cumparata de catre compania administrata, la un pret cu 60% ori mai mare. Mai mult decat atat, sub pretextul eficientizarii activitatii companiei, la nici o luna de la tranzactie, denumirea companiei este schimbata. Iar in august 2021, administratorul a incheiat din numele companiei cu sine insusi contractul prin care, in baza procesului verbal falsificat al adunarii asociatilor companiei, incaperea vizata intra in posesia lui.
In continuare, fara ca sa-si informeze asociatii, in octombrie 2021, administratorul a vandut bunul unei alte persoane, la un pret de peste 10,9 milioane lei. Ulterior, acesta transfera banii primiti personal pe contul companiei in care-i invitase ca si parteneri pe noii asociati, in diferite transe. In urmatoarea faza infractionala, acesta transfera o parte din banii de pe contul primei companii vizate pe contul unei alte companii administrate de catre el; iar o alta parte a transferat-o mai multor agenti economici, pentru diferite servicii prestate. Peste o luna, acesta mai transfera peste o suta de mii de lei din suma primita pe contul personal intr-un alt cont bancar personal, pe care la cateva zile l-a epuizat si l-a inchis.