Administratorul unei companii de construcții a fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproape 4 milioane și jumătate de lei. Potrivit anchetatorilor, firma ar făcut plăți fictive către mai multe companii din mass-media, aflate sub controlul unei persoane vizate de restricții internaționale, și ar fi plătit ilegal peste 170 de muncitori străini prin companii aflate în paradisuri fiscală, eludând astfel orice plată a taxelor la stat.
„-Vreo 1250 mă costă ei fără mâncare și cazare. Scumpi, scumpi a dracului.
-Ei, asta-i ieftin încă. Moldovenii sunt mai ieftini?
-Mh.
-Ei da? De unde?.”
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat și PCCOCS, peste 170 de muncitori străini ar fi fost plătiți fără niciun contract de muncă înregistrat la stat. Doar 8 dintre aceștia ar fi fost angajați oficial. Compania ar fi achitat salariile acestora prin niște firme aflate în paradisuri fiscale.
„-Eu am nevoie de o companie unde noi putem înregistra specialiști care vor lucra în Moldova și în România.
-Câți planificați aproximativ în fiecare lună să aduceți. 30+?
-Lunar ei vor fi în jur de 200+.”
De asemenea, compania este suspectată că ar fi efectuat plăți fictive către mai multe firme din domeniul mass-media, firme controlate de o persoană aflată sub restricții internaționale. Aceste tranzacții ar fi fost folosite pentru a ascunde proveniența unor bani și pentru a-i introduce în circuitul legal. În timpul perchezițiilor, au fost confiscate mai multe documente contabile, telefoane mobile și dispozitive electronice de stocare a informațiilor. Totodată, au fost găsite 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan. Anchetatorii au depistat și bani despre care bănuiesc că provin din activități ilegale: peste 20 de mii de euro, peste 8 mii de dolari și 475 de mii de lei. Dosarul penal a fost deschis în august 2025, iar investigațiile continuă.