Compania FlyOne ar fi fost fondată cu bani obținuți din evaziune fiscală și spălare de bani, suma depășind 40 de milioane de lei. Este acuzația adusă de procurori care ar fi identificat un grup criminal organizat, implicat în aceste acțiuni ilegale. Pe de altă parte, unul dintre fondatorii companiei, fostul democrat Vladimir Cibotari, a respins aceste acuzații, menționând că impozitele au fost achitate integral.
„-N-ați fost prin Vietnam mai înainte, nu?
-Am.
-Ați primit acolo ceva?
-Da!
-Prin februarie? Se rețin acum toate acelea.
-Da voi cât ați primit atunci?
-2500 de dolari.”
Fragmentul audio și imaginile de la percheziții au fost publicate de PCCOCS. Potrivit procurorilor, din 2016 și până în prezent, membrii unui presupus grup criminal ar fi folosit mai multe companii și persoane interpuse pentru a evita plata taxelor către stat. Procurorii susțin că aproape 41 de milioane de lei ar fi fost obținuți din fonduri nedeclarate și ulterior legalizați, inclusiv pentru fondarea companiei aeriene FlyOne. Pe 1 octombrie au fost efectuate percheziții la mai multe sedii, domicilii și automobile.
Oamenii legii spun că au ridicat bani, documente contabile, calculatoare și alte probe. De partea cealaltă, președintele Consiliului de administrație al companiei avia, tot el fost ministru al Justiției,Vladimir Cebotari, a declarat pentru PRO TV că acuzațiile sunt nefondate. Conform lui, veniturile asociaților FlyOne provin din activități economice legale, au fost declarate, iar impozitele aferente au fost achitate integral.
Vladimir CEBOTARI, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE FLYONE: „Afirmațiile pe care noi le-am văzut s-au desprins din comunicatul de presă al PCCOCS și Serviciul Fiscal. Sunt unele absolut nefondate și eu aș spune foarte încrezut că sunt unele false. Fondurile la care fac referire în acțiunile care sunt invocate drept motive pentru perchezițiile petrecute ieri sunt mijloace bănești obținute exclusiv din cadrul activităților de întreprinzător.”
Cebotari susține că perchezițiile fac parte dintr-o serie de presiuni asupra asociaților FlyOne pentru a-i determina să-și cedeze cotele. El acuză anumite persoane că ar folosi instituțiile statului pentru a prelua ilegal proprietățile companiei.
Vladimir CEBOTARI, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE FLYONE: „Noi interpretăm acțiunile organelor procuraturii și a Serviciului Fiscal într-o continuare a încercărilor nereușite de a pune presiune și intimidare pe asociația FlyOne pentru ași ceda cotele-părți.”
FlyOne anunță într-un comunicat că își continuă activitatea în regim normal, iar toate zborurile sunt operate conform programului. Perchezițiile au loc pe fondul unor neînțelegeri mai vechi dintre FlyOne și autorități. În iunie, companiei i s-a cerut să-și schimbe structura de control în termen de 90 de zile, după ce investițiile sale într-un domeniu considerat strategic pentru securitatea statului nu au fost aprobate. Autoritățile au invocat și posibile legături ale unor persoane asociate companiei cu persoane aflate sub sancțiuni internaționale. FlyOne a contestat decizia și a inițiat un arbitraj internațional împotriva Republicii Moldova.