Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unei grupări suspectate de escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. În vizorul anchetatorilor au ajuns trei persoane — un cetățean al Federației Ruse, în vârstă de 49 de ani, și doi moldoveni, un bărbat de 29 și o femeie de 33 de ani din Chișinău.

Potrivit anchetei, cetățeanul rus, care activa ca administrator al unei companii imobiliare din capitală, ar fi profitat de absența fondatorului firmei — proprietarul unui imobil valoros din Chișinău — pentru a însuși ilegal circa 4 milioane de lei de pe conturile companiei. Acesta deținea o procură ce îi permitea să gestioneze afacerea, însă ar fi folosit-o în scopuri frauduloase.

Ulterior, administratorul ar fi cooptat alți doi complici, urmărind sustragerea imobilului respectiv. În acest scop, suspecții ar fi falsificat documentele de proprietate, trecând bunul în valoare de peste 8 milioane de lei pe numele lor.

Cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, anchetatorii au efectuat șase percheziții la domiciliile, birourile și automobilele persoanelor vizate. Au fost ridicate înscrisuri de ciornă, dispozitive electronice, telefoane mobile, contracte și recipise relevante pentru investigație.

Doi dintre bănuiți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar femeia este cercetată în libertate, având statut de bănuit.

Conform legislației în vigoare, pentru faptele comise, suspecții riscă pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani.