Cinci companii din Moldova au fost acuzate de contrabanda si spalare de bani cu folosirea ilegala a documentelor. Acestea aduceau prin contrabanda mere din Ucraina si le vindeau in Rusia ca produs autohton.
Potrivit PCCOCS, in perioada anilor 2018-2019, cele cinci companii au importat mere din Ucraina in valoare de peste 60 de milioane de lei. Ca urmare, fructele erau exportate in Rusia ca fiind produs din Moldova, iar companiile beneficiau de restituirea de TVA din bugetul de stat.
In urma perchezitiilor facute in zece locatii, oamenii legii au gasit documente de evidenta contabila pentru anii 2018-2019, stampile ale societatilor comerciale implicate, acte de achizitii a produselor agricole, documentele contabile primare ce dovedesc activitatea ilegala a companiilor implicate, suporturi electronice, procesoare si laptopuri.
Daca vor fi gasiti vinovati pentru contrabanda, persoanele suspecte risca inchisoare de la 3 la 10 ani, iar persoana juridica risca amenda de la 300 000 la 550 000 de lei, cu privare de dreptul de a exercita vreo activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
In cazul spalarii de bani, acestia risca de la 5 la 10 ani de inchisoare, amenda pentru persoanele juridice de la 650 000 la 800 000 de lei sau lichidarea afacerilor.
Oamenii legii inca investigheaza cazul.