Procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au destructurat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7.000.000 de lei, pusă în aplicare de conducerea unei companii de construcții din Chișinău.
Potrivit PCCOCS, în perioada 2019–2021, persoanele vizate ar fi vândut apartamente din portofoliul firmei către ele însele la prețuri semnificativ sub valoarea de piață. Ulterior, aceleași imobile ar fi fost revândute ca proprietate personală la prețuri mult mai mari, în unele cazuri chiar dublate. Schema ar fi permis reducerea artificială a obligațiilor fiscale datorate statului, prin declararea unor venituri impozabile mai mici decât cele reale.
În urma investigațiilor, s-au efectuat opt percheziții în Chișinău, la domiciliile, birourile și automobilele persoanelor cu funcții de răspundere din compania vizată.
În timpul descinderilor au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, contracte și devize de cheltuieli, care urmează să fie analizate în cadrul urmăririi penale.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea exactă a prejudiciului, precum și pentru recuperarea sumelor datorate statului.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.