De aproape 20 de ani, în Germania îşi desfăşoară activitatea un grup de companii conectate la proprietarii holdingului Sheriff din regiunea transnistreană. Unele dintre ele chiar sunt controlate direct de afaceriştii Victor Guşan şi Ilia Cazmalî sau de membri ai familiilor lor.
Cea mai cunoscută afacere din Germania este Kartina, o platformă de streaming TV de limbă rusă. RISE Moldova a aflat că fiscul german are pretenţii de zeci de milioane euro faţă de această platformă, care timp de un deceniu ar fi făcut evaziune fiscală.
Doar că afacerile celor doi oligarhi transnistreni nu se limitează la streaming TV de limbă rusă, ci se extind la comerţul cu caviar, textile, servicii media şi publicitate, imobiliare, dezvoltarea, operarea și distribuirea de software.
Acum o lună, anchetatori din cadrul unității de investigații fiscale și ai Oficiului Federal de Poliție Criminală din Germania au percheziționat sediul Kartina.TV din Wiesbaden, capitala landului federal Hessa, situată la 40 de kilometri distanță de Frankfurt pe Main.
Potrivit publicaţiei Der Spiegel, ancheta se referă la presupuse evaziuni fiscale de milioane de euro de către două companii media – Kartina Digital GmbH şi Kartina.Tv, ambele conectate la proprietarii holdingului Sheriff (Şerif SRL, conform extrasului din Republica Moldova) din regiunea transnistreană.
Acuzații de evaziune fiscală de milioane de euro
„Reprezentanții a două companii media din Wiesbaden sunt acuzați de evaziune fiscală în valoare de milioane de euro, folosind diverse companii offshore”, a declarat procurorul superior Dominik Mies, citat de Deutsche Welle.
Rapoartele financiare analizate de RISE Moldova arată că platforma de streaming TV Kartina Digital GmbH, fondată şi gestionată de Andreas Reich, originar din Tiraspol, are de mai mulţi ani grave probleme cu fiscul german.
Astfel, după un audit pentru anii 2010-2019, administrația fiscală a informat compania că anticipează o plată potențială de impozit de aproximativ 39 de milioane euro, inclusiv dobânzi.
„Kartina Digital GmbH adună în prezent argumente și dovezi pentru a infirma evaluarea administrației fiscale, cu asistența unui expert fiscal extern. În timpul pregătirii situațiilor financiare anuale, compania, împreună cu consultantul său fiscal specializat, a ajuns la concluzia contrară, conform căreia riscul unei plăți de impozite s-ar putea ridica la maximum 16.000.000 EUR”, se arată în raportul de audit financiar pentru anul 2023, dar realizat în 2025.
În acelaşi timp, auditorul situaţiilor financiare susţine în raportul său că, indiferent de situație, plată acestor impozite ar putea duce la dificultăți semnificative de lichiditate și finanțare pentru companie, ceea ce „ar putea pune la îndoială semnificativ capacitatea companiei de a continua activitatea”.