Amenda de 2 milioane de euro pentru o banca din Letonia implicata in schema furtului miliardului. Autoritatile letone anunta ca banca nu a identificat la timp mai multe tranzactii suspecte, prin care banii din cele 3 banci moldovenesti au ajuns pe conturile bancii din Riga.
Comisia pentru piata financiara si de capital din Letonia anunta ieri, pe site-ul sau oficial, ca a decis sa aplice o amenda de peste 2 milioane de euro (2 016 830 euro) bancii PrivatBank, pentru incalcarea Legii cu privire la prevenirea spalarii banilor. Comisia l-a suspendat din functie pe presedintele bancii si a cerut inlocuirea consiliului de administratie.
Autoritatile letone au constatat ca banca nu a reusit sa identifice mai multe tranzactii suspecte, mentionate inclusiv in raportul Kroll, comandat de Banca Nationala de la Chisinau. De cealalta parte, actionarul majoritar al Privatbank a anuntat ca a decis sa demita o serie de manageri de top ai bancii. Potrivit moldstreet.md, raportul companiei americane Kroll arata ca suma de 13,7 miliarde de lei, scoasa din cele 3 banci moldovenesti, a trecut prin conturile de la aceasta banca detinute de 5 firme offshore.
Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala au fost lichidate anul acesta dupa ce aproape 1 miliard de dolari a disparut din cele 3 institutii financiare. Principalul invinuit in dosarul BEM este Ilan Shor, care insa, dupa ce a anuntat ca vrea sa se inscrie in cursa electorala pentru primaria Orhei, a fost lasat in libertate.