Într-un răspuns pentru RISE Moldova, Departamentul Conformitate al Trustee afirmă că aceasta „funcționează ca o platformă de active digitale dedicată respectării depline cu reglementările internaționale și naționale, inclusiv aderarea riguroasă la regimurile de sancțiuni, măsurile de combatere a spălării banilor (AML) și obligațiile de combatere a finanțării terorismului (CTF)”.

De asemenea, Trustee susține că respectă „politica europeană de sancțiuni și standardele FATF, care includ măsuri stricte privind activitățile legate de Rusia”.

„Dincolo de aceste politici, adoptăm o atitudine mai fermă prin excluderea completă a oricăror interacțiuni cu platformele de criptomonede de origine rusă și cu cetățenii ruși, inclusiv cu cei care au permis de rezidență UE sau altele în afara Federației Ruse. Menținem Federația Rusă pe lista noastră de sancțiuni și aplicăm verificări riguroase de identificare în timpul înregistrării pentru a asigura conformitatea.

Nu avem nicio legătură cu situația menționată sau cu entitățile sau persoanele la care se face referire în această chestiune și excludem că a existat o încălcare masivă a regulilor platformei noastre de către ruși, dar verificăm aceste informații. Ca măsură de precauție, am suspendat înregistrările din Moldova pentru ancheta noastră internă în curs”, se menţionează în răspunsul Trustee pentru RISE Moldova.

Într-un raport recent al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) cu privire la imixtiunea externă în procesele electorale din R. Moldova se menționează că serviciile speciale ruse, prin intermediul persoanelor apropiate grupului Șor, au utilizat aplicația TRUSTEE (Trustee Plus UAB „Trustee Global”, Lituania), ca mecanism de finanțare.

Trustee reprezintă o platformă financiară digitală, pentru servicii crypto, fiind şi emitentă de carduri VISA/ Mastercard, virtuale, pentru smartphone-uri Pentru înregistrare şi deschidere a unui cont este necesară descărcarea aplicației, indicarea numărului de telefon şi trecerea unei proceduri de verificare stabilită de administratorii platformei.

De asemenea, în raportul SIS se remarcă că pe parcursul anului 2024, „grupul criminal organizat Șor” s-a aflat într-un proces permanent de identificare a mecanismelor camuflate de introducere în țară a surselor băneşti, de către organele de drept fiind documentate următoarele:
− Transportarea organizată a numerarului din FR în RM de către aşa-numiţi cărăuşi şi persoane asociate (pe curse avia);
− Transferuri băneşti din FR operate prin intermediul conturilor bancare de la „PROMSVYAZBANK” (aflată în sancţiuni internaţionale) – sistemul rusesc de plăți МИР, cu transferarea sumelor prin intermediul platformelor de plăți din Uzbekistan; transferuri P2P prin platforme de plăți şi bănci din Asia Centrală, sisteme de remiteri băneşti, precum: „Zolotaya Korona”;
− De la lansarea platformei „EVRAZIA” din Moscova, o atenție sporită a fost acordată regiunilor RM conduse de persoane afiliate lui Ilan Șor – UTA Găgăuzia, Taraclia şi Orhei. Administrația acestora a semnat contrate trilaterale cu „EVRAZIA” şi „PROMSVYAZBANK ”, pentru „recepționarea surselor financiare, de fapt fiind un mod de a camufla finanțarea ilegală şi coruperea electorală”.