Legea „amnistiei fiscale” si cea a „cetateniei prin investitie” ar putea facilita spalarea banilor. Aceasta este una dintre concluziile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care a votat o rezolutie prin care isi exprima ingrijorarea cu privire la amploarea spalarii banilor in statele membre ale Consiliului Europei, in special in cele mai recente exemple cunoscute sub numele de „spalatoria globala”, „spalatoria din Azerbaidjan” si „spalatorul Troika”, scrie ZdG.md
În cadrul rezoluției, APCE menționează că aceste „spălătorii” au implicat sume mari de bani ale oameni de afaceri bogați, organizaților criminale, dar și ale unor înalți oficiali. Ei au exploatat diverse puncte slabe din diferite jurisdicții, societăți paravan, dar și bănci slab reglementate.
Potrivit europarlamentarilor, „spălătoria globală” a fost posibilă și datorită mai multor judecători corupți din R. Moldova.
„Spălarea globală a fost posibilă din cauza problemelor structurale grave, la diferite niveluri. Ea a provenit din dorința oamenilor de afaceri ruși, criminalilor organizați și, aparent, intereselor legate de organele de stat (în special Serviciul Federal de Securitate, FSB) de a transfera ilegal sume uriașe din țară, la un cost minim de tranzacție. Aceasta depinde în mod obișnuit de corupția în sistemele judiciare și bancare ale Republicii Moldova; proprietatea opacă efectivă a companiilor paravan, care se află adesea în Regatul Unit; și eșecuri și neajunsuri în sistemele de combatere a spălării banilor ale mai multor bănci, în special banca ABLV din Letonia. În pofida unor evoluții încurajatoare în Republica Moldova și a promisiunii unei investigații în Regatul Unit, Laundromatul Global nu a fost încă supus unei investigații penale adecvate”, se menționează în rezoluția APCE.