Sase persoane au fost trimise in judecata pentru spalarea banilor in proportii deosebit de mari si escrocherie.
Potrivit Procuraturii Anticoruptie, cauza penala a fost pornita in martie 2013.
Un administrator si fondator al unei companii, actionand in complicitate cu un grup de persoane, si obtinand prin inselaciune de la „Banca de Economii” un credit de 42 500 000 lei, care nu a fost restituit, astfel institutiei financiare fiindu-i cauzat un prejudiciu deosebit de mare.
In luna decembrie 2011, cu scopul de a obtine bani, acestia au indus in eroare o persoana si au obtinut de la „Banca de Economii” , 4 400 000 lei, si au fost transferati mai multor companii, ascunzand numele personal.
Doar unul din cei sase invinuiti a recunoscut vina.
Daca vor fi gasiti vinovati, ei risca inchisoare de pana la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pana la 5 ani.
Totodata, in scopul garantarii executarii pedepsei amenzii, recuperarii prejudiciului si eventualei confiscari speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor in limita sumei de 1 144 000 lei, detinute cu drept de proprietate de catre unul dintre invinuiti.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.